更多"[多选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证进行合理审查,资料可包"的相关试题:
[多选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证进行合理审查，资料可包括:()
A.上年度审计报告或最近一期财务报表
B.客户在银行办理结算的收支记录
C.客户在海关或其他第三方机构可查数据等信息
D.境外项目投标书.收购协议.转股协议.租赁合同.劳务合同
[单选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的()及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查。
A.真实性.合规性.明确性
B.完整性.真实性.合理性
C.合理性.明确性.及时性
D.及时性.真实性.明确性
[多选题]银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的真实性及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查,可通过(),分析客户资金用途是否真实合规。
A.境外项目投标书
B.收购协议
C.转股协议
D.租赁合同
E.劳务合同
[多选题]下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？( )
A.证券公司
B.保险专业代理公司
C.企业集团财务公司
D.保险咨询公司
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]银行应对客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”和“关注客户”，以下哪项不是展业规范总则关注客户的满足条件之一（
[多选题]银行应对客户提供业务办理材料的()进行持续记录。
A.异常性
B.真实性
C.合规性
D.规范性
