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[判断题]根据《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号），禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）第六十七条“银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为：超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。银行有上述所列行为之一的，给予警告，并处以（）的罚款；对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。”
A.5000元以上2万元以下
B.3000元以上2万元以下
C.5000元以上3万元以下
D.3000元以上3万元以下
[判断题]根据《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令[2001]1号）相关规定，国库预算收入“应在收纳当日办理报解入库手续，不得延解、占压和挪用；如当日确实不能报解的，必须在下一个工作日报解。”当TIPS国库业务出现对账不平、业务差错等突发事件时，应本着先外后内的原则，应按照（ ）确定的金额和时间要求，将应付款项及时划拨国库；同时将相关情况报告上级分行。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2019〕第3号）自（ ）起施行。
A.1/1/2020
B.4/1/2020
C.5/1/2020
D.7/1/2020
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当按照规定结合内部控制制度相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向( )或()提交。
A.董事会
B.反洗钱主管领导
C.董事会授权的专门委员会
D.反洗钱内设部门
[多选题]根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构发生下列情况的,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告:
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的;
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的;
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的;
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的;
E.中国人民银行要求报告的其他事项。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2016】3号令）第五条规定，当日单笔或者累计交易人民币20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。
A.2016年12月9日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2007年7月1日
[多选题]金融机构《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)制定的必要性包括( )
A.提升中国洗钱和恐怖融资风险防范能力的需要
B.反洗钱国际评估后续整改的需要
C.提升监管机构监管能力的需要
D.督促金融机构提高反洗钱工作水平的需要
[判断题]使用武器制止，是指公安民警在紧急情况下，根据《人民警察使用警械和武器条例》第九条的规定，使用武器制止违法犯罪行为的强制手段。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]使用武器制止，是指公安民警在紧急情况下，根据《人民警察使用警械核（和）武器条例》第九条的规定，使用武器制止违法犯罪行为的强制手段。
A.正确
B.错误
[多选题]下面（ ）的图案属于《人民币图样使用管理办法》所管理的范围。
A.国50周年纪念钞
B.四套1991年版硬1角
C.猫金币
D.猫流通纪念币
