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[单选题]反洗钱现场检查组应按《执法检查通知书》确定的检查时间完成现场检查工作。如需延期，经报本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）批准后，在《执法检查通知书》确定的离场日之前的（）工作日以补充通知形式书面告知被检查人。
A.1
B.3
C.5
D.7
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]为指导各银行业金融机构开展现场检查工作，中国人民银行反洗钱局特制定发布《反洗钱现场检查操作手册》。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应及时总结反洗钱现场检查工作，并至少每半年向上一级中国人民银行反洗钱部门报送一次现场检查工作总结，报送时间不得晚于反洗钱监管报表报送后的（）。
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应将现场检查工作情况及时填入反洗钱监管报表，并于每年（）的（）前逐级汇总后报送反映该年度上半年反洗钱监管工作情况的报表，每年（）的（）前逐级汇总后报送反映上一年反洗钱监管工作情况的报表。
A.1月份、第1个工作日；7月份、第1个工作日
B.1月份、第7个工作日；7月份、第1个工作日
C.7月份、第7个工作日；1月份、第7个工作日
D.7月份、第1个工作日；1月份、第1个工作日
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中检查人员应对《执法检查工作底稿》进行分类整理，交（）审核，以制作《执法检查事实认定书》。
A.组长
B.主查
C.所有检查人员
D.被查单位领导
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查工作应将（）与（）有机结合，确保监管工作的有效性。
A.制度规划、现场检查
B.合规管理、制度规划
C.制度规划、风险控制
D.合规管理、风险控制
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查被检查人的确定应按照（）原则，突出重点、审慎有效使用检查资源，
A.风险为本
B.重要性
C.审慎性
D.合规性
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查组应当按照《执法检查通知书》确定的时间进驻被检查人工作场所，举行进场会谈。会谈由检查组组长主持，参加对象除了全体检查组成员外，一般还包括（）、（）和（）。
A.被检查人的上一级高管人员
B.被检查人的高管人员（检查组可视情况要求被检查人主要负责人和其他有关领导参加）
C.被检查人合规管理部门
D.反洗钱工作所涉及的主要业务部门负责人以及各条线反洗钱专（兼）职人员
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]火灾现场勘验人员到达现场后应及时对现场外围进行观察,确定现场保护范围并组织实施保护,必要时通知公安机关有关部门实行现场管制。()
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱现场检查中被检查人对《执法检查事实认定书》所述事实没有异议的，由被检查人法定代表人或主要负责人逐页签字确认，并加盖行政公章。被检查人对《执法检查事实认定书》所述事实有异议的，还应提交书面说明材料及证据进行陈述和申辩。被检查人应在（）个工作日内反馈《执法检查事实认定书》。
A.1
B.3
C.5
D.7
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查中检查组根据被检查人对《执法检查事实认定书》确认情况，形成《执法检查报告》，及时向本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）报告。报告的主要内容如下：
A.执法检查基本情况,包括检查时间、内容、被查业务的时间跨度，检查方案的执行情况，检查的工作量统计等。
B.被检查人执行反洗钱规定的基本情况，主要是总结和归纳被检查人反洗钱工作机制的总体建设和运转情况，并评价其合规程度。
C.被检查人涉嫌违反反洗钱规定的具体情况，包括检查中发现的履行各项具体反洗钱义务中存在的违规问题，内容应与《执法检查事实认定书》的检查事实一致。
D.根据被检查人的违规情节，提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚的建议及其依据。
E.针对被检查人执行反洗钱规定中存在的制度缺陷、管理漏洞和违规情况，分析原因，提出整改意见和建议。
F.其他问题。在现场检查中发现被检查人有违规行为，并且应当由其他部门查处的，应当提出依法移送有关部门处理的建议。
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中对于纸质证据，检查组应当要求被检查人在纸质证据的每一页上加盖被检查人的（）或（），并在复制件的每一页上注明“与原件核对一致”或类似字样。
A.行政公章、具有法律效力的业务章
B.合同公章、具有法律效力的业务章
C.行政公章、合同公章
D.财务印鉴、合同公章
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查组应在现场检查结束后（）个工作日内，制作《执法检查意见书》并送达被检查人;因特殊情况不能在10个工作日内完成《执法检查意见书》的，经本行（部）行长或副行长（主任或副主任）同意，可以适当延长。
A.1
B.3
C.5
D.10
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查过程中检查组可以采用询问的形式向被检查人有关人员了解与被检查人反洗钱工作有关的具体情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中（）对经检查发现的被检查人履行反洗钱义务的情况进行描述和确认，为被检查人反洗钱工作合规性的认定提供事实依据。
A.《执行检查通知书》
B.《检查工作底稿》
C.《执法检查询问笔录》
D.《执法检查事实认定书》
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]检查单位应当在进场实施现场检查的（）个工作日前将《执法检查通知书》送达被检查人。
A.1
B.3
C.5
D.7
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱现场检查中检查组应将被检查人对《执法检查事实认定书》提出的异议及核实情况，写入《执法检查事实认定书》。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱现场检查中在《执法检查事实认定书》中列举检查中发现的被检查人违规问题。表述违规事实应包含以下要素：
A.发生违规事实的被检查人全称，违规事实涉及到的被检查人的分支机构或网点也应具体列明。
B.发生违规事实的时间或时段。
C.违规事实的具体数量和比例。注意不能用概括式的语言代替违规具体数量的描述，如“大部分”、“少数”等。
D.违规事实的表述。
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]场车的运行速度应与现场情况相适应。( )
A.正确
B.错误
