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[单选题] （ ）侧重通过分析客户在银行交易数据，衡量客户对银行贡献水平、贡献变化趋势，并与预期贡献进行比较，查找差异原因。 （1.50分）
A.客户价值分析
B.客户现实价值分析
C.客户潜在价值分析
D.客户过去价值分析
[判断题] 客户现实价值分析侧重通过分析客户综合信息数据，预测未来客户对银行的贡献水平、贡献变化趋势。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]网上银行交易费是指为客户提供交易服务向客户收取的交易服务费用。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]数据交易市场通过生产数据、研发和分析数据，为数据交易提供帮助。
A.正确
B.错误
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]我行电子银行利用第三方认证的数字证书进行网上远程身份认证,对电子银行交易数据 进行电子签名。数字证书的存放介质为USB-KEY 介质,有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]我行电子银行利用第三方认证的数字证书进行网上远程身份认证，对电子银行交易数据进行电子签名。数字证书的存放介质为USB-KEY介质，有效期为（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]青岛农商银行借记卡交易明细簿可以记录客户银行卡业务交易明细，客户不需前往柜台打印流水，查看明细更加方便快捷。
A.正确
B.错误
[单选题]客户企业网银登记密码连续输错（ ）次，银行将临时冻结客户电子银行交易资格。 厦国银发〔2016〕253号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业电子银行业务操作规程补充规定》的通知
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]交易数据主要包括ETC门架系统交易数据、通行数据、其他交易数据、退费交易数据、补交交易数据、收费冲正交易数据、充值交易数据、充值冲正交易数据、（ ）等。
A.退款交易数据
B.车流数据
C.费额数据
D.流水数据
[多选题] 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C.交易目的
D. 交易特征
[判断题]交易记录是指客户主动发起的资金类交易，客户柜面签约银行产品视同为交易记录，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录。 厦国银发〔2019〕214号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
