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[单选题]对同一活期账户当日累计取现金额在()万元(含)以上的,须摘录取款人证件。
A.1
B.5
C.10
D.20
[判断题]单笔或当日累计兑换不超过等值1000美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值500美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户当日单笔或者累计达到多少金额的现金收支(包含现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式)需要报送大额交易报告?
A.单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
B.单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
C.单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值2万美元以上(含2万美元)
D.单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值2万美元以上(含2万美元)
[判断题]个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额超过1万美元的，在银行办理时，经海关签章的《海关申报单》和原存款银行外币现钞提取单据都要提供。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内个人经常项目外汇汇出境外从外汇储蓄账户汇出无当日累计金额限制。
A.正确
B.错误
[单选题]客户当日累计外币现钞结汇金额不超过等值（ ），凭本人有效身份证件办理。
A.10000美元（含）
B.5000美元（不含）
C.5000美元（含）
D.10000美元（不含）
[单选题]办理助农取款服务时必须刷卡凭密码进行交易，每张借记卡当日累计取款金额不得超过______元。
A.300
B.500
C.1000
D.2000
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题] 本年度未超过年度便利化结汇额度的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人的有效身份证件办理。
A.2千美元以下(含)
B.5千美元以下(含)
C.1万美元以下(含)
D.5万美元以下(含)
[单选题]本年度未超过年度便利化结汇额度的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（ ）的，凭本人的有效身份证件办理。
A.A.2千美元以下（含）
B.5千美元以下（含）
C.1万美元以下（含）
D.5万美元以下（含）
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】当日累计存入超过5000美元，凭本人有效身份证件、经海关签章的本人名下《中国人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》和本人原存款银行现钞提取单据办理。
A.正确
B.错误
[单选题]对于法人或其他组织办理单笔或当日累计人民币交易（）以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》。申请表应载明用款单位、支取账号、金额、用途、经办人员、申请时间等内容，并加盖公章或财务专用章。《大额现金支取申请表》作为现金交易的附件留存备查。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
[单选题]黑龙江省农村信用社自助设备单卡当日累计转账金额最多( )元。
A.20000
B.30000
C.40000
D.50000
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
[单选题]黑龙江省农村信用社自助设备上单卡当日累计取款金额最多( )元。
A.5000
B.10000
C.20000
D.25000
[单选题]个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。
A.5万
B.3万
C.1万
D.5000.0
[判断题]对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
