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[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.10
B.15
C.20
D.25
[多选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.20
B. 1
C. 10
D.2
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?( )
A.5万元、1万美元
B.10万元、1万美元
C.20万元、1万美元
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5
B.10
C.15
D.20。
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。
A. 5;1
B. 20,1
C. 50,5
D. 50,10
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上的款项划转应报告大额交易。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万
[单选题]金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值1万以上（含）的跨境款项划转。
A.10万
B.20万
C.50万
D.200万
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的境内款项划转属于人民币大额交易。
A.50
B.100
C.150
D.200
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的款项划转属于人民币大额交易。
A.100
B.200
C.300
D.500
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或日累计人民币交易（ ）万元以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应要求其填写《大额现金支取申请表》
A.20
B.30
C.50
D.100
[单选题]金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值1万美元（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
