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[单选题]银行办理境外贷款业务时，除了审核借款主体身份和业务背景真实性外，有时还需考虑涉及美国的长臂管辖业务，该风险类型为()。
A.货币风险
B.法律风险
C.国家风险
D.市场风险
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款后,当该境外贷款的五级分类调整为()级时,银行需密切监控贷款用途,资金流向等,必要时可采取相应担保缓释措施或提前归还贷款。
A.正常
B.次级
C.关注
D.可疑
[单选题]下列哪项非银行办理境外贷款业务的授信对象。
A.意大利企业
B.香港企业
C.法国跨国集团驻华机构
D.法国跨国集团
[单选题]银行办理境外贷款业务,要建立风险监管机制,具体应包括()。
A.在业务办理的事前.事中.事后做好动态的风险监测，及时发现变化采取相应措施
B.加强银行内控保障机制及组织机构.内控制度及系统建设.加强员工培训及自律管理要求
C.建立异常报告制度，发现异常及时向工作组或银行所在地外汇局报告
D.以上均是
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款时,境外客户的标普评级至少需为()以上,银行可对该境外客户予以准入。
A.A
B.BBB
C.CCC
D.D
[单选题]银行办理境外贷款应履行大额和可疑交易报告职责,下列说法不正确的是()。
A.发现或者有合理理由怀疑客户.客户资金或者其他资产.客户交易或者试图进行的交易与洗钱.恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
B.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告
C.境外贷款客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值10万美元以上的款项划转需报告大额交易
D.累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告
[多选题]办理银行境外贷款发放及支付时,银行应审核的原则及要点包括()
A.审核借款人提款是否依据贷款协议约定
B.审核借款人商业单证是否齐全.付款凭证要素是否准确无误
C.对开立境内外汇贷转存账户的，可将贷款资金汇至该账户
D.可审查复印件
[多选题]银行开展境外贷款业务,审核要点有哪些()
A.审核客户全融资情况，避免形成对同一个项目的重复融资.多头融资或超额授信
B.审核业务背景真实性，防止虚假贸易和资金挪用
C.审核融资项目建设的必要性.合规性和合理性
D.识别借款人及项目所在地国别风险.涉及的法律风险
[判断题]银行开展境外贷款业务时，境外贷款不得介入境外股权投资项目，不得以境外贷款替代境内机构货币出资，协助境内机构投资该境外股权投资项目。
A.正确
B.错误
[单选题]银行境外贷款应审核客户的全融资情况,具体包括()。
A.重复融资
B.多头融资
C.超额授信
D.以上均是
