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[多选题]大额交易和可疑交易报告的原则有哪些?( )
A.全面性原则
B.有效性原则
C.准确性原则
D.时效性原则
E.风险为本原则
[多选题]多选题: 大额交易和可疑交易报告的原则是( )1分
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.全面原则
D.及时原则
[判断题]可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,及时以纸制方式提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。( )
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,中山农商银行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )