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[判断题]法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]本行委托第三方开展尽职调查的，相关责任由被委托的第三方承担。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行不可以独立对理财资金进行投资管理，可以委托经相关监管机构批准或认可的其他金融机构对理财资金进行投资管理。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对（）的基础。
A.客户身份识别
B.风险评估
C.分类管理
D.可疑交易报告
[判断题]委托境外第三方机构开展客户身份识别时，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估( )的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
