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[多选题]下列哪些机构属于信用报告的信息来源（）。
A.商业银行和消费金融公司
B.汽车金融公司
C.政府部门和法院
D.小额贷款公司
[多选题]下列哪些机构属于优抚机构?( )
A.荣军医院
B.社区医院
C.光荣院
D.养老院
[多选题]下列哪些机构属于特定非金融机构，应当履行反洗钱和反恐怖融资义务。（ ）
A.房地产开发企业
B.房地产销售企业
C.贵金属交易商
D.会计师事务所
E.律师事务所
[多选题]下列哪些事项属于政府信息公开工作机构的具体职责？
A.更新本行政机关公开的政府信息
B.组织开展对拟公开的政府信息进行审查
C. 组织编制本行政机关的政府信息公开指南
D.办理本行政机关的政府信息公开事宜
[多选题]一般来说，以下属于信用报告的服务和提供方式的是
A.专线
B.互联网
C.电话
D.邮寄
[多选题] 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.金融机构内部调拨资金
[多选题]农村合作金融机构接到客户关于其个人信用报告的异议质询时，应采取哪些处理措施：( )。
A.要求客户填写《个人信用报告异议申请表》
B.审核客户提供的有效身份证件及相关申请材料
C.实施对异议信息的核查
D.对经核查没有发现错误的异议信息，不需填写《个人信用报告异议回复函》向客户答复核查结果
[多选题]以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件:( )(0.29分)
A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金 30 万元以上的案件
B.诈骗商业银行或其他涉案金额 1000 万元以上的案件
C.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
D.高管人员严重违规
[多选题]全省农村合作金融系统各机构在办理下列业务查询客户个人信用报告时，哪些业务必须取得被查询人的书面授权：( )。
A.审核个人贷款申请的
B.审核个人贷记卡、准贷记卡申请的
C.审核个人作为担保人的
D.受理法人或其他组织的贷款申请或其作为担保人，需要查询其法定代表人及出资人信用状况的
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A.提前偿还贷款与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单选题]根据《日照银行企业信用信息基础数据库征信异议处理业务规程》，经确认信用报告的错误属于申请人造成的，总行（）通过《企业异议回复函》回复经办机构或异议申请的法定代表人或经办人。
A.风险管理部
B.法律合规部
C.科技部
D.公司业务部
