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[多选题]下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有( )。
A.政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
B.非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
C.非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
D.企查查提供的客户信息、数据或者资料
[判断题]采取措施核实客户及其受益所有人身份信息
A.正确
B.错误
[判断题]采取措施核实客户身份信息，如该客户与他人存在代理或受益所有人关系的，还应同时核实代理人或受益所有人的身份信息
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息。（ ）
A.询问客户
B.要求客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
[判断题]大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下，系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下，通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数。目前全辖该容忍次数为（ ）次。
A.正确
B.错误
[判断题]核实客户及其受益所有人身份
A.正确
B.错误
[单选题]对于无法核实的异议信息，征信服务中心应当( )。
A.在书面答复中予以说明
B.提供更正后的信用报告
C.按照异议申请人要求更改相关个人信用信息
D.允许异议申请人对有关异议信息附注个人声明
[判断题]出口如遇系统设备无法核实车辆信息，现场人员只能按司机提供的准确信息，收费放行事后上报稽核处理。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的( )。
A.与其建立或者维持业务关系
B.适当提高风险等级
C.应当考虑提交可疑交易报告
D.应当向公安机关报告
[判断题]个人客户代理开卡时，被代理人未留存联系信息，且无法核实被代理人真实意愿的，应暂缓处理。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户代理开卡时，被代理人未留存联系信息，且无法核实被代理人真实意愿的，应暂缓受理。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[多选题]以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:
A.询问非自然人客户
B.B.要求非自然人客户提供证明材料
C.收集权威媒体报道
D.政府主管部门依法披露信息
E.委托商业机构调查
[单选题]受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___
A.姓名
B.地址
C.身份证号码
D.性别
