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[判断题]反洗钱内部控制机制是指在本行反洗钱风险管理框架之下，通过建立健全本行的洗钱风险监测机制，对反洗钱相关风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，以控制本行的洗钱风险处在合理水平，从而实现本行反洗钱总体内部控制目标。
A.正确
B.错误
[多选题]本行洗钱风险管理的目标是通过建立完善的洗钱风险管理体系
A.预防洗钱及相关犯罪活动的发生
B.将洗钱风险控制在合理范围内
C.尽可能降低洗钱风险对本行造成的影响和损失
D.促进本行合规、稳健运营
[单选题]（ ）是洗钱风险管理的最高决策机构，承担本行洗钱风险管理的最终责任
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.法律合规部
[单选题]本行洗钱风险管理不遵循以下基本原则。
A.全面性原则
B.相适原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[多选题]以下属于本行洗钱风险管理原则的是
A.全面性原则
B.独立性原则
C.审慎性原则
D.匹配性原则
[多选题]本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.风险识别准入
B.定期评估
C.更新评估程序
D.建立风险论证
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则（ ）。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[判断题]如果人工复评结果与人工初评结果一致，经人工终评确认后该客户在本行洗钱风险等级确定，新建立业务阶段评级工作结束。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[单选题]本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（ ）。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.权重法和定量法
B.权重法和定性法
C.定量法和定性法
D.以上都是
[判断题]反洗钱风险偏好是本行根据风险为本的原则，为满足监管要求和本行经营管理目标及发展战略而愿意承担的洗钱风险水平。 厦国银集团发〔2019〕27号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱风险偏好陈述书》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品，仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]本行反洗钱总体内部控制目标是在本行全面风险管理的总体目标之下，确保国家反洗钱法律规定和内部规章制度的贯彻执行，确保我行员工全面履行反洗钱义务，确保我行员工不从事、不参与、不卷入、不协助洗钱活动。
A.正确
B.错误
[单选题]本行应在识别和评估洗钱风险的基础上，采取与风险相适应的管理措施。超出本行风险控制能力的，（ ）。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.采取简化的风险控制措施。
B.采取强化的风险控制措施。
C.不得与客户建立业务关系或进行交易。
D.可以先建立业务关系，必要时及时终止。
[判断题]本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]贷记卡欺诈风险监测主要包括（ ）风险监测
A.欺诈申请
B.交易欺诈
C.套现欺诈
D.团体欺诈
