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[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。
A.洗钱风险
B.制裁风险
C.恐怖融资风险
D.破产风险
[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）。
A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C.登记汇款人的姓名或名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D.登记收款人的姓名或名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
[判断题]个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务，须进行个人信息登记。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。
A.正确
B.错误
[判断题]企业办理跨境人民币结算业务,要向银行提供《跨境业务人民币结算收(付)款说明》。
A.正确
B.错误
[简答题]从事跨境电子商务的境内个人，是否可以通过个人储蓄账户办理跨境电子商务外汇结算业务？从事跨境电子商务的境内个人在提供有交易额的证明材料或交易电子信息后，银行可为其办理的结售汇业务占用还是不占用个人年度便利化额度？
[判断题]( )跨境电商分为跨境零售和跨境批发、跨境综合零售与批发三种模式。
A.正确
B.错误
[判断题]与国内电商相比，跨境电商业务环节更加复杂。
A.正确
B.错误
[多选题]关于跨境人民币业务，下列说法正确的是（ ）
A.只能个人客户办理，企业客户不允许办理
B.办理客户不得在人民银行重点监管名单内
C.可以通过大额汇划系统清算
D.需要客户逐笔填报《跨境业务人民币结算收/付款说明》
[判断题]跨境电子商务分为出口跨境电子商务和进口跨境电子商务
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于印发<中国农业银行跨境参融通业务实施细则>的通知》，跨境参融通费率根据进口业务企业（ ）而定。
A.财务和经营状况
B.融资金额
C.风险因素
D.我行收费标准
[单选题]在客户尽职调查工作中，各业务部门和机构要按照（ ）的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查。
A.谁的客户谁负责
B.谁的业务谁负责
C.谁的风险谁负责
D.谁的问题谁负责
