更多"[多选题]多项选择题下列新企业客户开户开网银的审核要点描述正确的是（）"的相关试题:
[多选题]多项选择题下列新企业存量客户开网银的审核要点描述正确的是（）。
A.审核申请表填表合规性、完整性、正确性。证明材料，如营业执照、身份证复印件应加盖企业预留印鉴。对客户资料的核实采用经办复核制，核实无误后，经办、复核人员在复印件上签章（双签）。同时应在网银申请表格、业务授权书等相应栏位由经办、复核签章。
B.单位名称需与核心银行系统记录一致；对操作员需进行联网核查，有效身份证件使用BL前端PIDM系统核验，不再使用办公网的“人行联网检查公民身份信息系统”。申请表应通过电子验印。
C.在审核材料无误后，为客户在系统中开通企业网银服务，同时由复核人员于当日将认证工具双人交接给企业经办人员，严禁为客户代保管认证工具。
D.当日网银材料上传影像系统，进入BNSM系统维护环节。
[单选题]单选:各营业网点在客户办理开户、开网银、基金、理财、外汇、银行卡、汇款等业务时，应以阅签或（ ）等方式，向客户真实、准确、完整揭示其开办产品的风险和应承担的责任，不得隐瞒风险，不得误导消费者，确保其风险知情权。
A.口头提示
B.含糊带过
C.抄写风险提示
D.代为签字
[多选题]多选:各营业网点在客户办理开户、开网银、基金、理财、外汇、银行卡、汇款等业务时，应以阅签或抄写风险提示等方式，向客户（ ）揭示其开办产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。
A.真实
B.准确
C.完整
D.隐瞒
[多选题]多项选择题派驻业务经理在尾箱的管理过程当中，应将以下哪些作为审核要点？（ ）
A.现金领缴、账务核对的准确性、规范性
B.现金实物交接、尾箱交接的准确性、规范性
C.限额监控、尾箱（尾数包）检查的准确性、规范性
D.现金实物盘点的准确性、规范性
[单选题]超级柜台身份审核员在受理客户身份信息审核业务时，下列哪项不属于审核要点（ ）。
A.检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
B.检查核对身份证联网核查结果是否一致
C.检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
D.核实业务办理是否为客户意愿
[多选题]多项选择题客户在开户时可出具（ ）等证件。
A.居民身份证
B.香港身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.出生证
[多选题]超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点包括（ ）。
A.联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
B.系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
C.业务办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予指导，但不得代客户输入密码等关键信息
D.身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因
[单选题]超级柜台作业中心的身份审核员在受理客户身份信息审核业务时，下列哪项不属于审核要点（ ）。
A.检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
B.检查核对身份证联网核查结果是否一致
C.检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
D.核实业务办理是否为客户意愿
[多选题]严格审核客户开户的真实意愿，重点关注异常开户情形。
异常开户情形包括以下哪几种（ ）。
A.开户时2人以上结伴同行
B.预留的联系电话归属地为异地或不是本人使用
C.联系地址为酒店
D.要求开通网银和手机银行大额转账业务
E.外籍人士声称来大陆投资但具体投资项目讲不清楚
[判断题]开户网点负责对企业申请人开展尽职调查及留存开户审核工作记录，无需填制非自然人客户受益所有人信息调查表
A.正确
B.错误
[多选题]前端服务岗负责做好客户的引导和管理，负责业务场景的真实性审核。审核要点包括（）
A.客户办理业务时，前端服务岗人员应对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性。
B.对于需阅读协议的业务，前端服务员应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容。
C.前端服务岗人员应审核确认业务申请书的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致，比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致，并进行指纹确认
D.交易完成后，前端服务岗人员应查看并提示客户业务处理结果，并将业务回执交予客户。
[多选题]多项选择题开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取____等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。
A.联网核查身份证件
B.人员询问、客户回访、实地查访
C.公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
D.网络信息查验
[多选题]异地企业开户，客户经理通过面对面核实开户意愿，若法人无法到达开户行时，柜面应审核客户经理是否提供（ ）。
A.现场核实照片
B.核实报告（一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章）
C.远程视频核实结果
D.电话记录
[多选题]超级柜台网点前端服务员负责做好客户的引导和管理，负责业务场景的真实性审核。审核要点包括（ ）。
A.客户办理业务时，前端服务员应对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性
B.对于需阅读协议的业务，前端服务员应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容
C.业务办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予指导，但不得代客户输入密码等关键信息
D.对于超级柜台无法办理的业务，前端服务员应引导客户携带有关证明材料到柜面办理
