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[多选题]银行机构为存款人开立( )后,应在5个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
A.一般存款账户
B.非预算单位专用存款账户
C.临时存款账户
D.个人银行结算账户
[判断题]敏感信息应在事件发生后1个工作日内报送人民银行当地分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]企业开立基本存款账户或临时存款账户的，应在3个工作日内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]无需人民银行核准的单位人民币结算账户，于2个工作日内通过人行账户管理系统向人民银行当地分支行备案。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后，应在＿个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
A.2
B.3
C.4
[单选题]开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起( )个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
A.5
B.7
C.1
D.2
[单选题]人民银行分支机构和人民银行授权的鉴定机构应自受理假币鉴定之日起＿个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限完成的，可延长至___个工作日，必须以书面形式说明原因
A.7,15
B.10,20
C.15,30
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。( )
A.5;
B.7;
C.1;
D.2
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起()个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。
A.5;
B.10;
C.15;
D.20。
[判断题]销户后,银行可将客户销户资料一并销毁
A.正确
B.错误
[多选题]存单类储蓄取款业务销户后，因储户原因要求取消该笔业务，那么，存单背面已打印销户信息的销户业务应按（）操作。
A.取消交易，退回该存单
B.取消交易，手工开出新的定期存单
C.请储户填写书面说明，再做取消交易，取消该笔业务
D.在存单背面填写“因储户要求，取消销户”等字样，并加盖经办人名章和业务公章后，将存单交还储户
[单选题]撤销基本存款账户、临时存款账户的,应当于( )个工作日内将账户撤销资料报送人民银行当地分支机构。
A.2
B.3
C.5
D.10
[多选题]金融机构发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告？
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
[判断题]开户网点为企业客户开立临时存款账户后应当在2个工作日内将开户资料原件或影像报送当地人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构在假币收缴过程中有下列情形之一的，应当立即报告人民银行和公安机关，并在3个工作日内通过“业务运营响应平台”逐级上报至总行运营管理部：_________
A.一次性发现5张（枚）以上假币与人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造的假币
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合营业机构收缴行为的
