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[单选题]当网点出现客户聚众投诉时,如客户聚众投诉达到重大突发事件级别的,应根据我行《重大突发事件报告管理办法》的规定,将重大突发事件上报分行办公室,并在事件发生后( )之内由各分行办公室向总行办公室(值班室)上报。
A. 1小时
B.12 小时
C.2小时
D.24小时
[多选题]网点人员服务过程中，应根据客户需求，跟进产品营销，对于（ ），应及时转介给客户经理进一步跟进营销。
A.潜在贵宾客户
B.潜在他行客户
C.私行客户
D.对公客户
[单选题]开户网点应根据客户提供的账户资料,认真核对客户有效身份证件及账户各项内容后,确认个人存款未被支取的前提下,( )。
A.先冻结账户,再办理挂失手续。
B.先办理挂失手续,再冻结账户。
[判断题]网点在办理企业网银业务时，应根据客户的反洗钱风险分类等级，设置公转私限额和批量支付权限。对于反洗钱风险等级为高风险的客户，应设置公转私交易限额，并关闭其付款业务的“批量支付”权限。
A.正确
B.错误
[判断题]个人网上银行自助注册客户可通过营业网点提出注册申请成为网点注册客户。
A.正确
B.错误
[单选题]施工单位应根据建设单位或设计单位提供的城市平面控制网点和城市水准网点的位置、编号、精度等级及其坐标和高程资料,确定管网的( )。
A.实际线位
B.线位和高程
C.实际高程
D.施工线位和高程
[多选题]营业网点应根据本机构实际情况成立反洗钱工作领导小组，组长由营业网点负责人担任，副组长由会计主管担任，成员由()等人员组成.
A.综合柜员
B.国际业务人员
C.客户经理
D.理财经理
[单选题]客户管理行客户营销部门应根据最新客户信息和业务信息,定期开展客户风险分析,发现风险隐患的,及时向业务管理责任行提示相应风险,并向()报告
A.A.上级行信贷与投资管理部门
B.B.上级行授信审批部
C.C.上级行业务管理部门
D.D.业务发起行信贷与投资管理部
[判断题]非对外营业区域应有明显标识，提示客户禁止入内；理财经理、网点主任办公室不应出现客户单独逗留的情况、办公室人员需做到人离锁门。
A.正确
B.错误
[多选题]银行应根据本行网点内电子银行机具经营管理状况,评估风险隐患,有针对性地采取有效的风险控制措施,具体措施包括但不限于( )。
A.在网点的电子银行机具上增加大额交易风险提示环节
B.对本行内跨行POS机大额交易设置登记和检查制度
C.对电子银行大额可疑交易采取电话录音回访,向客户提示风险
D.对理财经理在系统中开通转账业务等高风险操作权限进行严格控制
[多选题]根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，设置授信风险预警线。以下哪些是应当考虑的指标( )。
A.资产负债指标
B.盈利指标
C.安全性指标
D.流动性指标
[单选题]重要单证应根据实际需要适量领用。异地网点一次领用不超过（）的用量。
A.一个星期
B.一个月
C.一个季度
D.半年。
[判断题]本行开展理财业务，应根据监管机构相关规定向客户收取适当的费用，收费标准和收费方式应在与客户签订的合同文本中明示。
A.正确
B.错误
