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[多选题]对自然人客户代理他人存取现金的，人民币单笔5万（含）以上或者外币等值1万美元(含)以上的现金存、取款业务，各营业机构应核对、核查、复印户主和代办人的有效身份证件，登记代办人的（）。
A.姓名
B.联系方式
C.证件号码
D.证件类型
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[多选题]当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构原则上应核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证民文件，并登记存款人（或取款人）的（ ）。
A.联系方式
B.姓名
C.身份证件号码
D.身份证件种类
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[判断题]为客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万
美元（含）以上的现金存取业务时，农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[简答题]客户代理他人办理5万元（含）以上的现金支取业务时，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。（ ）
[单选题]（）是营业机构为客户提供的一种不限存期，可以随时存取现金的储蓄业务
A.活期储蓄存款
B.人民币定期储蓄存款
C.人民币教育储蓄存款
D.人民币外币协议储蓄
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
