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[多选题]张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )。
A.发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关;
B.小李应开具《假币收缴凭证》;
C.小李应开具《假币没收收据》;
D.不应将假币退还顾客。
[多选题]张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有 1 张 50 元纸币疑似为假币，他马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张 50 元纸币是从未见过新型假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生，并告知了其权利。张先生又递进一张 50 元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的 50 元纸币是真币后，将假币交给了张先生。关于上述案例，下列说法正确的是 。
A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李应当立即报告公安机关
B. 小李应开具《假币收缴凭证》
C. 小李应开具《假币没收凭证》
D. 不应将假币退还顾客
[多选题] 登机口工作人员的柜台准备工作包括()
A. 检查广播、内通等设备
B. 巡视大厅
C. 提供旅客问询服务
D. 掌握特服旅客情况
[单选题]、非临柜工作人员因工作需要进入柜台内时,应征得营业 场所领导批准,出具( ) 、有效证件,在有关人员陪同下,按要 求登记后才能进入。
A.身份证
B.工作证
C.介绍信
D.警官证
[多选题]银行工作人员甲应好友乙的要求将乙贩毒而获取的非法收益全部存入自己工作的储蓄所。为表示感谢，乙送甲1万元假币，甲趁工作之机，分批次地将该批假币调换为真币，以供自己挥霍。甲的行为构成（
）。
A.洗钱罪
B.金融工作人员以假币换取货币罪
C.贩卖毒品罪
D.使用假币罪
[单选题]某银行工作人员马某伙同他人使用变造的银行储蓄定期存单向该行贷款,并在银行受理后帮助此笔贷款完成审批,成功骗取银行贷款,马某触犯了( )。
A.金融票证诈骗罪
B.洗钱罪
C.贷款诈骗罪
D.违规出具金融票证罪
[单选题]银行工作人员对自己的柜员卡（密码）或主管授权卡（密码）保管不善，被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现，主要应采取以 下哪种防控措施。 （ ）
A.柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统，做到人离章收，印鉴、凭 证、现金入柜箱保管。
B.严格柜员卡（含授权卡）及密码管理，做到一人一卡，妥善保管，定期修改柜员卡及密码，严禁柜员之间替、代办业务。
C.严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定，对大额存款进行授权复核控制，防止“一手清” 。
D.应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理，严禁场外办理。委托他人代理的业务，必须按相关规定履行代理手续。
[多选题]储蓄业务风险防控措施中,银行(信用社)工作人员“了解你的客户” 的意识和能力包括: ( )
A.关注客户和客户行为
B.存款金额与客户实际经济活动情况是否相符
C.穿着打扮与存款情况是否相符
D.存款金额与客户经济状况是否相符
