更多"[判断题]客户携带外币总金额在等值5000美元(（含）以上、10000"的相关试题:
[判断题]客户携带外币总金额在等值5000美元(（含）以上、10000美元（含）以下的，直接在网点办理携带证。
A.正确
B.错误
[多选题]携带外币现钞出境,携带总金额在等值5000美元以上,10000美元(含10000美元)以下的,需审核的材料是( )
A.护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证
B.有效签证或签注
C.取款证明(个人XX凭证)或相关购汇凭证
D.如从直系亲属外汇存款中提取外币现钞的,还应提供亲属关系证明(结婚证、户口本或公证书)
[单选题]出境人员携带外币现钞金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应向()申领《携带证》，海关凭加盖外汇指定银行印章的《携带证》验放。
A.外汇指定银行
B.当地外汇局
C.海关
[判断题]【判断】客户若使用多张加盖银行印章的《外币携带证》，且累计总金额超过等值10000美元时，海关将不予放行
A.正确
B.错误
[单选题]"个人携带外币现钞出境 携带金额在等值( )以上至1万美元的 须向银行申领外币携带证。
A.2000
B.8000
C.5000
D.3000"
[单选题]个人携带外币现钞出境，个人赴战乱国家（地区），确有需要携带超过等值1万美元外币现钞出境的，需向所在地（ ）申领《携带外汇出境许可证》。
A.A.外汇局
B.银行
C.人行
D.银保监局
[判断题]商业银行为自然人客户办理单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人携带超过等值1万美元以上的外币现钞出境，需向银行申领《携带外汇出境许可证》，海关凭《携带证》验放。
A.正确
B.错误
[判断题]对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。
A.正确
B.错误
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[单选题]对于单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1 000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
A.被保险人与受益人
B.投保人与受益人的关系
C.投保人与被保险人的关系
D.投保人、被保险人与受益人三者之间的关系
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务时 应当核对客户有效身份证明文件
A.5、1
B.1、1
C.1、0.5
D.5、0.5
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的( )业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A. 转账
B. 现金存款
C. 现金取款
D. 汇款
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万；1000
B.2万 ；1000
C.5万；1万
D.10万；1万
[单选题]居民个人一次出境携带总额等值2000美元至4000美元,非居民个人一次出境携带总额等值5000美元至10000美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
A.《通行证》;
B.《携带外汇进出境许可证》;
C.《外汇交易许可证》;
D.《信用证》。
[判断题]当日单笔或累计人民币交易10万元以上或者外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.正确
B.错误
