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[判断题]只要是本行各项规章制度中要求核查身份证件的业务，且个人客户证件为居民身份证的，均应登录（含其他系统关联登陆）联网核查系统进行身份核查。
A.正确
B.错误
[判断题]“联网核查公民身份信息系统”和“身份证核查仪”，都是核实身份证件真伪的辅助手段，只要是通过这两种方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。
A.正确
B.错误
[判断题]经本行社面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,不可以复用已有留存资料,需再次提供开户资料。
A.正确
B.错误
[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[判断题]客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题]购买实名制车票但不接受身份信息核验，或者车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的；铁路运输企业（ ）拒绝运输。
A.应当
B.不得
C.必须
D.可以
[多选题]本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（ ）。
A.到期日前90天
B.到期日前30天
C.到期日前7天
D.到期日
[多选题]本行在个人客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（ ）。
A.到期日前90天
B.到期日前30天
C.到期日前7天
D.到期日
[判断题]非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息，以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时，必须留存身份证件复印件。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些身份证件为法定个人实名证件（ ）
A.身份证或者户口簿
B.军人、武装警察身份证件
C.护照或者港台澳居民有效通、旅行证件
D.机动车驾驶证
[多选题]客户申请开立个人银行结算账户,首先应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.合法性
[判断题]办案人员应当向消防安全违法行为人出示执法身份证件表明执法身份。对不出示执法身份证件的，被处罚人有权拒绝履行办案人员的要求。
A.正确
B.错误
[多选题]使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。
A.居民身份证
B.护照
C.社会保障卡
D.驾驶证
[多选题]银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（ ）进行认真审查。
A.完整性
B.真实性
C.有效性
D.合规性
[多选题]存款人开立个人存款账户,应出具有效身份证件,下列证件为有效身份证件的是: ( )
A.居民身份证
B.外国护照
C.台湾居民来往大陆通行证
D.机动车驾驶证
