更多"[单选题] 本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()以及国务"的相关试题:
[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内, 对金融机构履行反洗钱的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题] ( )部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 中国反洗钱信息监测中心
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,()履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。( )
A.负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部门
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是( )。
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
