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[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.国务院
[单选题] ( )部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 中国反洗钱信息监测中心
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱( )工作。
A.预防
B.协调
C.监督管理
D.报告
E.
F.
[判断题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )检查。
A.协调
B.组织
C.监测
D.监督
E.
F.
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门是中国银监会。
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[多选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的( )。
A.资料
B.信息=
C.资源
D.案例
E.
F.
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题] 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,没有致使洗钱后果发生,国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处( )罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
