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[多选题]在办理金农贷业务时，与我行开展订单融资合作的农业龙头企业须同时具备以下条件：
A.企业生产经营惰况、财务状况和市场信誉较好，在防控动植物疫惰、抵御市场价格剧烈波动等方面具有相应经验和能力。
B.企业信用等级在BBB级（含）以上，主要投资人和管理人员遵纪守法、信用良好。
C.与借款人签订合作协议或供货合同不少于3年，且能提供正常货款支付回笼的资金流水。
D.能够为借款人提供生产资料支持、技术支持等服务，市场前景较好。
[判断题]与我行合作办理商品融资业务的全国性物流监管企业和区域性物流监管企业均须由总行实行名单制管理。
A.正确
B.错误
[单选题]未来货权项下商品融资业务中的“预付款融资+商品融资”组合仅限于( ),预付款融资发放前我行应要求购货方将我行融资外的其余预付款存至指定账户,由我行统一向销货方支付
A.A.现款结算方式
B.B.赊销结算方式
C.C.信用证结算方式
D.D.以上结算方式均可
[判断题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A.正确
B.错误
[判断题]商品融资业务纳入贸易融资业务体系。
A.正确
B.错误
[多选题]‐年我行发展贸易融资业务的总体思路包括
A.A.以贸易融资作为企业法人客户短期融资的主要方式,依托核心企业大力拓展供应链融资
B.B.以增量和存量并举
C.C.以强化风险控制和提高收益水平为手段,保证贸易融资业务的发展质量,持续推进贸易融资业务持续快速健康发展
D.D.加大贸易融资业务对项目贷款的替代改造力度
[判断题]客户向我行申请贸易融资业务的，应符合外汇管理政策及我行内部规章制度。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]我行国内贸易融资业务包括国内保理、发票融资、国内信用证和国内信用证项下打包贷款、卖方融资、买方融资等六类产品。
A.正确
B.错误
[多选题]办理未来货权项下商品融资业务前,除签订办理融资所需相关法律文件外,我行还应与购货方及物流监管公司签订《未来货权项下商品融资业务物流监管三方协议》,约定购货方取得融资对应货物货权后到我行为该货物办妥质押手续期间的三方权利义务和交易细节,包括但不限于
A.A.设置商品价格警戒线与处置线,明确自销货方与物流监管公司的货物交接手续履行完毕后,如商品价格触及价格警戒线或处置线,我行有权处置协议项下货物
B.B.明确销货方与物流监管公司交接货物的手续及证明文件,物流监管公司应在货物交接完毕后将该证明文件交我行。对购销合同中约定购货方自行提货的,应明确由物流监管企业负责货物的提取、运输和仓储等事项
C.C.明确自销货方与物流监管公司完成货物交接手续时起,物流监管公司应负责对货物进行监管,并承诺仅可在接到我行放货指令时方可释放相应货物。如物流监管公司在未接到我行指令的情况下私自放货
[多选题]办理大宗商品贸易融资业务时,信用发放应遵照各单项贸易融资业务有关规定执行,并落实以下条件( )。
A. 对于尚未入库的质物,经营行已落实质押监管措施
B. 对于已入库的质物,经营行已收到监管人签发的仓单或质物清单,并与质押监管协议对质物的各项约定核对无误
C. 经营行核押无误,核定价值符合我行质押率的规定
D. 由客户办理保险的,客户已按合同约定对质物保险,并将保险单交予经营行
[单选题]对办理未来货权项下商品融资业务中“预付款融资+商品融资”组合的,预付款融资期限最长不得超过( ),融资到期日不得晚于交货后一个月
A.A.三个月
B.B.六个月
C.C.一年
D.D.二年
[判断题]商品融资中,与我行合作的物流监管企业及对应的质押监管商品全部由总行实行名单制管理。
A.正确
B.错误
[判断题]按我行国际业务对贸易融资的规定，在贸易融资业务交易处理的'融资放款'环节中，进口押汇是我社向出口商所提供的用于支付该信用证项下一定金额的短期外币资金融通。
A.正确
B.错误
[单选题]未来货权项下商品融资业务中的( )组合是指购货方向我行申请开立以销货方为受益人的国内信用证用于商品采购,待采购商品货权转移至购货方后,如购货方未以自有资金支付信用证项下货款,我行以其所购买商品为质押品为其办理商品融资用于支付货款的产品组合
A.A.国内保理+商品融资
B.B.发票融资+商品融资
C.C.预付款融资+商品融资
D.D.国内信用证+商品融资
[单选题]对仅办理贸易融资业务的客户,在办理未来货权项下商品融资业务时,可以融资对应货物的预评估价值为基础,按( )为其核定综合授信额度,该授信额度仅限于办理未来货权项下商品融资业务
A.A.债项授信核定方式
B.B.商品融资业务授信核定方式
C.C.综合授信核定方式
D.D.机构客户授信核定方式
[单选题]融资性担保机构与我行合作,为客户在我行的融资提供担保,下列说法正确的是
A.A.担保机构可以向客户收取担保费用,但不得要求客户在担保机构缴存保证金
B.B.担保机构可以向客户收取担保费用,也可以要求客户在担保机构缴存保证金
C.C.担保机构可以向客户收取担保费用,也可以要求客户在担保机构缴存保证金,但两者合计占担保额度的比率不得超过我行要求担保公司在我行我行缴存的担保基金的比率
D.D.担保机构可以要求客户在担保机构缴存保证金,但不得再向客户收取担保费用
[判断题]池融资行是借款人办理票据池融资业务并提供信用的我行分支机构。
A.正确
B.错误
