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[单选题]各业务用章部门/机构应密切关注电子业务印章系统状态,日常业务办理过程中,发现印章改错、漏盖等异常情况,应立即向（）报告。
A.支行主管
B.部门主管
C.分行主管
D.会计结算部主管
[单选题]对客户进行持续识别时，日常业务办理过程中应对客户及其代理人（如有）、交易对手进行（ ）。
A.信息监控筛查和涉制裁业务筛查
B.名单监控筛查和涉制裁业务筛查
C.名单监控筛查和业务筛查
D.信息监控筛查和业务筛查
[简答题]如日常工作中发现办理业务的客户或在监测公司流水时有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应如何处理？
[判断题]在日常业务办理过程时，如发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时扣押身份证向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[多选题]受理客户业务时发现交易中存在重点可疑类名单客户，客户可办理的交易有（）。
A.通过电子银行查询基本信息
B.行内同名账户划转
C.购买本行理财产品
D.定活互转
[单选题] 柜员在办理个人结售汇业务后发现交易主体基本信息、业务类型录入有误时,或出现“他有我无”的单边账情况时,需要使用( )个人购汇/结汇外管信息撤销交易撤销在个人外汇业务监测系统中的交易信息。
A.7893
B.7895
C.7963
D.7965
[单选题]柜员在办理个人结售汇业务后发现交易主体基本信息、业务类型录入有误时，或出现“他有我无”的单边账情况时，需要使用（ ）个人购汇/结汇外管信息撤销交易撤销在个人外汇业务监测系统中的交易信息。
A.、7893
B.、7895
C.、7963
D.、7965
[判断题]营业网点在办理业务时发现假币，可以先办理现金存款业务，后办理假币收缴业务。
A.正确
B.错误
[判断题]己加入支付系统未加入ACS综合前置子系统的分支机构不能办理联网取现业务。
A.正确
B.错误
[单选题]"当客户日常结算业务与对外投资业务分别在不同的银行办理时 办理对外投资业务银行可要求客户提供( ) 证明企业的大额资金来源。
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.电费单
D.日常结算业务账户流水"
[判断题]洗钱高风险产品/业务包括：现金业务、一次性交易、非面对面渠道办理业务、代理交易、公转私交易等与洗钱风险高相关的产品情况。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户不能在柜台办理即时交易业务，只能通过专业版网上银行办理即时交易。
A.正确
B.错误
[多选题]通过预警和处置行为，督促业务人员严格按照业务操作流程和规定办理日常业务，实现对( )等情况的有效监控，减少业务操作中的风险隐患。
A.营业网点
B.柜员
C.客户
D.业务操作交易
[判断题]二手房交易资金监管业务办理方式包括柜面办理和二手房资金监管系统线上办理。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
业务办理或融资发放后7个工作日内,业务日常管理行须开展业务存续期的首次跟踪检查(必要时,应前往现场或约谈客户)。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过非柜面渠道申请办理业务时，若发现交易过程中存在禁止类名单客户，应如何操作？
A.限制非柜面控制
B.经三级授权人员审核通过
C.立即停止办理业务
D.正常办理
[判断题]存量客户持IC卡办理日常支付业务，操作流程、日常管理要求不变。
A.正确
B.错误
