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[单选题] 按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?
A.小张取出2千美元现金
B.小李存入5万元现金
C.中石油存入20万元现金
D.中石油取出2万元现金
[判断题]坚持“先外后内冶的服务原则,优先为客户办理业务。在客户办理业务过程中,始终关注客户业务办理的情况和进程。
A.正确
B.错误
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.、人证一致初审
B.、证件有效期审核
C.、证件真伪及联网核查审核
D.、辅助信息审核
[单选题]业务机构在办理企业信息联网核查业务时，发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向（ ）反馈，由（ ）向公安机关报案。
A.总行运营管理部，财务会计部
B.所属分行财务会计部，总行运营管理部
C.所属分行财务会计部，业务机构
D.所属分行财务会计部，财务会计部
[判断题]柜员不能为本人办理业务，不能代理客户办理业务
A.正确
B.错误
[判断题]在办理核查业务时，发现身份证号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应继续为客户办理业务。（）
A.正确
B.错误
[判断题]移动终端外出办理业务，授权时使用标准话术确认客户办理业务种类及办理意愿。
A.正确
B.错误
[判断题]在实际业务中不得以客户联网核查不一致为理由拒绝办理业务，银行在办理业务时做好对客户的解释说明工作，可将客户推诿至分行零售部或其他部门。
A.正确
B.错误
[简答题]对公客户财务至网点办理业务,网点人员查询后发现客户未完成银企对账,且客户正好携带单位结算卡,为完成银企对账工作,引导客户在自助机具上操作银企对账客户声称不熟悉机具,请网点人员代为操作。网点人员为节省客户时间,快速代客户操作自助设备界面的对账功能并提交对账结果。
请分析此案例涉及人员操作的问题及其规范的操作方式。
[判断题]在业务办理中对客户身份进行校验时，针对使用人脸识别技术办理业务存在困难的客户，应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构在办理企业银行账户相关业务时， 发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的，应当及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]有证据表明后手办理业务时客户经营不正常,在办理过程中明确列示客户存在的风险,由后手业务办理相关岗位人员承担责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点在办理业务时发现假币，可以先办理现金存款业务，后办理假币收缴业务。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点应设置至少（）种便于视力障碍客户办理业务的服务设施，保障客户顺利办理业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时,发现客户涉及恐怖融资的,应当经( )书面同意,立即采取冻结措施。
A.本机构负责人
B.总行反洗钱工作领导小组组长
C.总行反洗钱工作领导小组办公室主任
D.以上均可以
[判断题]客户通过网上银行办理的业务如发现差错，柜员可以为其办理错帐冲正
A.正确
B.错误
