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[简答题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些?
[多选题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义( )。
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
[多选题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,柜面人员反洗钱职责包括以下哪些人员?
A.临柜人员
B.大堂经理
C.理财经理
D.社区经理
[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[单选题]以下渠道哪些可以订购沃畅游产品？
A.手厅
B.微博
C.第三方订购
D.微信
[多选题]《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[多选题]反洗钱内部审计包括哪些环节？（ ）
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
