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[多选题]拟合作机构如存在以下情形，本行不得纳入合作名单：
A.前一年度净利润亏损
B.内控架构不完善
C.股东存在虚假出资、抽逃或变
相抽逃资本，或挪用公司客户资产等行为
D.由于经营不善面临
重组或正处于重组阶段
[多选题]地面供电系统管理存在以下情形（）、（）、（）。
A.现场无票作业或约时停送电
B.带负荷拉合隔离开关或带地线合闸
C.现场作业走错间隔或误登杆塔
[多选题]公共卫生管理不得存在以下情形（）、（）、（）。
A.造成人员轻微及以上食物中毒现象
B.出现传播性疾病暴发，在公共场所未进行清理、消毒工作
C.造成饮用水源污染事件
[多选题]客户存在以下情形之一时，必须加强尽职调查：（ ）。
A.被评定为高风险及以上的客户
B.特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户
C.对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D.新成立的公司，且注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
E.其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形
[多选题]地面消防管理中不得存在以下情形：（）、（）、（）。
A.建筑工程未经消防设计审查或审查不合格继续组织施工
B.建筑工程竣工未经消防机构验收、备案投入使用；
C.生产、储存、经营场所（包括沿街门店）与员工集体宿舍设置在同一建筑内未按要求实行防火分隔或未设置独立的疏散通道、安全出口
[多选题]纳税人存在以下情形，税务机关不得注销其税务登记的有（ ）。
A.营业执照未年检的
B.税务机关正在进行纳税评估的
C.工商管理费未缴的
D.申请注销的当月税款未结清的
E.未缴销空白发票的
[多选题]掘进专业顶板“4321”管理方针执行存在以下情形之一的的违反“红线”管理规定、
A.在用和备用的张拉、紧固机具仅有一台可以使用
B.机具功率、量程不能满足检测强度或支护强度要求
C.张拉机具表头与张拉千斤承压面积不匹配出现机具功率低、表头量程大或实际张紧值与表头显示值不符
[多选题]会议主持人发现投资审批委员会委员与审议项目存在以下情形的，可以要求该委员回避：
A.投资审批委员会委员与所审议项目的客户存在关联关系
B.投资审批委员会委员与所审议项目存在经济利益关系
C.投资审批委员会委员与所审议项目存在相识关系
D.存在其他可能影响委员发表独立客观意见的情况
[多选题]顶板管理存在以下情形之一的违反“红线”管理规定：（）（）（）（）。
A.掘进工作面空顶距离超作业规程规定的最大空顶距一倍及以上
B.采掘工作面使用质量不合格支护材料或人为截短锚索钢绞线进行顶板支护
C.随意降低采掘工作面设计审批支护强度
D.“九类区域”施工前未对主巷道进行锁口支护（或加强支护）
[多选题]通风设施管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.两道风门同时打开运输物料造成风流短路
B.人为损坏通风设施，导致用风地点微风、无风
C.人为损坏通风设施，导致瓦斯超限
[多选题]瓦斯防治管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.瓦斯防治措施不到位，瓦斯超限后不采取措施仍组织生产
B.出现严重缺氧（≤15%）且影响人员人身安全的作业地点
C.瓦斯检查存在空班、漏检、假检
D.排放瓦斯未按规定制定专项措施
E.连通采空区的各类钻孔，未按要求及时封堵，有毒有害气体涌出造成作业环境有害气体超限
[多选题]运输管理存在以下情形之一的责任者：()，操作人员按照开除矿籍留矿使用处理。
A.斜井、平巷运输不执行“行人不行车，行车不行人”规定
B.斜井、斜巷（局部巷道坡度≥7°）运输不执行“行人不行车，行车不行人”规定V
C.乘车人员有扒、蹬、跳行为的
D.乘车人员有睡觉行为的
[多选题]使用高分子加固材料存在以下情形之一的属于违反“红线”管理规定：（）（）（）。
A.使用无煤安标志的高分子加固材料的
B.不同生产厂家混合使用
C.高分子加固材料按规定审批报备的
D.混合使用不同类型高分子加固材料的
[多选题]客户存在以下情形之一时，必须加强尽职调查：（ ）。 厦国银发〔2021〕23号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.被评定为高风险及以上的客户
B.特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户
C.对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D.新成立的公司，且注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
E.其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形
