更多"[多选题]银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪( "的相关试题:
[多选题]银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪( )必须向公安机关、人民检察院移送。
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的;
B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的;
C.玩忽职守造成损失的;
D.对知悉的国家秘密、商业秘密严格保密。
[多选题] 银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案;银行业金融机构未按要求报案的,银行业监督管理机构应在核实基本情况后,依照本规定向公安机关、人民检察院移送:()
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的;
B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的;
C.玩忽职守造成损失的;
D.泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的;
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报；
A.正确
B.错误
[单选题]涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户银行监督管理机构查询必须经（）批准。
A.当地法院
B.当地公安
C.地方政府
D.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
[多选题]利用极端主义实施下列行为情节轻微尚不构成犯罪公安机关可以给予行政处罚的有(??)。
A.恐吓他人驱赶有其他信仰的人员离开居住地的
B.煽动群众故意损毁居民身份证、户口簿的
C.阻碍国家机关工作人员依法执行职务的
D.强迫他人参加宗教活动的
[多选题]有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
A.司法机关
B.行政机关
C.军事机关
D.银行业监督管理机构
[多选题] 题目:银行业金融机构工作人员不得()客户,端正经营思想,规范经营行为。
A.骗取
B.误导
C.挤压
D.要挟
E.
F.
[多选题]公安机关工作人员有下列( )行为之一的,依法追究刑事责任;未构成犯罪的,依法给予行政处分。
A.向《枪支管理法》规定的可以配备、配置枪支的单位和个人以外的单位和个人配备、配置枪支的
B.违反发给枪支管理证件的
C.将没收的枪支据为己有的
D.不履行枪支管理职责,造成后果的
[判断题]金融机构工作人员若发现利用新的造假手段制作假币的应该立即报告人行和公安机关
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构有( )行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照相关规定程序收缴假币的
C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题]公安机关消防机构及其工作人员有( )行为之一的,依照有关规定给予责任人员处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.未按照本规定组织开展消防监督抽查的
B.发现火灾隐患不及时通知有关单位和个人整改的
C.接受被检查单位、个人财物或者其他不正当利益的
D.其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为
[多选题]公安机关工作人员有下列()行为之一的,依法追究刑事责任;未构成犯罪的,依法给予行政处分。
A.向《枪支管理法》规定的可以配备、配置枪支的单位和个人以外的单位和个人配备、配置枪支的
B.违反发给枪支管理证件的
C.将没收的枪支据为己有的
D.不履行枪支管理职责,造成后果的
[多选题]公安机关消防机构工作人员有下列哪些行为之一，需依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任？
A.对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审核合格
B.无故拖延消防设计审核、消防验收、消防安全检查
C.发现火灾隐患不及时责令有关单位、个人整改的
D.不及时出警的
