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[多选题]目前，在柜面可办理第三方个人保证资金服务有（ ）。
A.资金扣划业务
B.开立业务
C.转让业务
D.提前解控业务
[单选题]目前，总行层级可受理的第三方个人业务保证资金服务种类有（ ）。
A.购车保证资金服务
B.购机保证资金服务
C.购黄金保证资金服务
D.留学保证资金服务
[判断题]用于办理E保证业务的资金，在冻结期内不得办理支付及担保业务。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户办理个人保证金账户销户的，应携带是吗材料？（ ）
A.有效身份证件
B.银行卡
C.客户经理出具的授信终止材料
D.客户销户声明
[判断题]单位和个人办理支付结算，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用。
A.正确
B.错误
[多选题]我行旅游保证资金服务开立业务类型为（）
A.旅游保证资金服务D计划
B.旅游保证资金服务B计划
C.旅游保证资金服务C计划
D.旅游保证资金服务A计划
[判断题]应识别承兑保证金的资金来源，严禁办理将贷款和贴现资金转存保证金后滚动申请银行承兑汇票的业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理个人与其直系亲属账户间的外汇资金划转，应凭（ ）办理。
A.付款人身份证件
B.收款人身份证件
C.直系亲属关系证明
D.收入证明
E.支出证明
[判断题]个人出境旅游资金存管协议有效期内，委托人不允许变更存管协议。委托人办理存管资金解冻/提取后，存管协议自动终止。
A.正确
B.错误
[判断题] 境内个人办理跨境服务贸易人民币结算业务,对于资金性质不明确的业务,经办机构应要求客户提供能够证明交易真实性的交易单证进行合理审查。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人办理跨境服务贸易人民币结算业务,单笔资金收付在 30 万元(不含) 以上的,涉及境内个人的,经办机构按照境内个人收款审核资金用途、付款审核资金来源办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人办理跨境服务贸易人民币结算业务,单笔资金收付在 30 万元(不含)
以上的,涉及境外个人的,经办机构按照境外个人付款审核资金来源、收款不予受理的原则,凭客户有效身份证件、跨境业务人民币结算收/付款说明及相关证明材料办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人办理跨境服务贸易人民币结算业务,单笔资金收付在 30 万元(含) 以下的业务时,对于资金性质不明确的业务,经办机构应要求客户提供跨境服务贸易相关合同、发票、跨境业务人民币结算收/付款说明等能够证明交易真实性的交易单证进行合理审查。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人办理跨境服务贸易人民币结算业务,单笔资金收付在 30 万元(含) 以下的,对于资金性质不明确的业务,经办机构应要求客户提供跨境服务贸易相关( )等能够证明交易真实性的交易单证进行合理审查。
A.合同
B.发票
C.跨境业务人民币结算收款说明
D.跨境业务人民币结算付款说明
[多选题] 个人办理跨境服务贸易人民币结算业务,单笔资金收付在 30 万元(含) 以下的,经办行凭( )及办理。
A. 客户有效身份证件
B. 跨境业务人民币结算收/付款说明
C.相关收入证明
D. 其他材料
