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[多选题]多项选择题关于上门对账实施方式说法正确的是
A.上门对账采用纸质方式进行
B.账单双人面交企业财务负责人或对账联系人，经客户核对无误后收取对账回执
C.不论对账是否成功，上门对账人员都应在“上门对账登记清单”记录上门时间、人员、账户、结果及其它需说明的情况等备查
D.上门对账前，上门对账人员一般应先与客户进行电话沟通，约定具体上门时间
[多选题]多项选择题关于上门对账组织方式说法正确的是
A.上门对账工作由对账管理部门牵头，各分行、直属行以上（含）对账管理部门或对账中心组织实施
B.开户行管辖机构、开户行或业务条线配合落实
C.上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员
D.对账条线人员应承担与客户上门对账的具体实施
[多选题]多项选择题关于电子渠道代客对账说法正确的是
A.规范认证工具与回单箱登录工具的保管及领用。网点应按条线要求规范中银E盾/E令及回单箱IC卡发放、交回、销毁及相关登记，条线管理部门定期检查并形成有效检查记录
B.加强异常数据的分析监控。二级以上（含）对账管理部门每旬通过数据分析，录像调阅、客户回访等手段，监控网点代客对账行为
C.确系代客对账的，必须通过上门对账、发送纸质账单、电话回访等方式予以核实排查
D.落实问责机制。对已确认的代客对账数据，要按规定流程严格问责，分层级处罚问题机构和相关责任人
[多选题]多项选择题增值税发票作废以下说法正确的是（）
A. 收到退回的所有联次（专用发票包括发票联、抵扣联）符合作废条件的，按作废处理
B.开具时发现有误的，不可即时作废
C.如符合作废条件，开票员需在税控系统中进行作废操作，同时在核心银行系统（BANCS）中将发票状态转为“内部作废”
D.作废发票的发票联（专用发票包括抵扣联）复印件随当日传票附件纳入会计档案保管。作废实物发票及抵扣联逐联加盖“作废”戳记。
[多选题]多项选择题以下说法正确的是（________）。
A.网点负责人及大堂服务人员一旦发现冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级。
B.对存在电信诈骗、非法集资、非法买卖银行卡等嫌疑的，要进行风险提示和劝止，在劝阻无效的情况下应请客户书面确认其已知晓相关风险，必要时报警处理。
C.营业网点不得为非法集资组织者提供资金、开户、支付等任何金融服务。
D.可以允许熟人进入营业场所开展非本行相关金融业务。
[多选题]多项选择题ATM吞没卡系我行境内发行的借记卡、信用卡的，客户领取的相关规定包括（）。
A.原则上对于我行发行借记卡或信用卡，客户应凭本人身份证件，至柜台验密后领取。
B.对于不能正确输入密码的我行卡客户，柜员可以严格核对客户本人、身份证件、系统内显示客户信息一致，确认为客户本人的情况下，为客户办理凭证件领取吞没卡业务。
C.对于无法提供吞没卡卡号的我行卡客户，柜员应尽量通过其它方法确认该客户吞没卡后，使用E79002刷卡验密功能，按照前述要求，为客户办理取卡。卡号查找方式可参照E79002交易“凭证件领取”方式中查找方法。
D.原则上我行设备吞没的我行卡，不得由他人代领。如确由于本人疾病等特殊原因，无法至网点领取的，网点可参照个人代办挂失审核条件确定代办人资格，并以”凭证件领取”方式，办理领卡。代办领卡时，需提供代办人和被代办人有效身份证件及被代办人的授权委托书
[多选题]多项选择题网点要利用ATM数据分析系统对（ ）进行有效管理。
A. 加钞金额、
B. 现金余额
C. ATM清机频率
D. 加钞监控
[多选题]多项选择题上门服务业务包括
A.上门收送款业务
B.上门取送单业务
C.上门对账业务
D.上门查账业务
[多选题]多项选择题代职人员准入资格
A.遵纪守法，廉洁奉公，爱岗敬业，具有较强的责任心和较好的品德修养，无违规违纪记录；
B.通过省行统一组织的派驻业务经理后备人才库考试，并通过派驻业务经理代职人员任职资格审批，具备履行业务经理岗位职责的能力和素质；
C.具有两年（含）以上从事柜面业务操作与业务管理工作经历，熟悉相关法律法规及监管规定，熟悉柜面业务操作流程和系统；
D.具有较强的风险识别和防范能力，具有一定的管理统筹和组织协调能力
[多选题]多项选择题网点负责人应：
A.每月至少不定期，对本机构保管吞没卡进行一次账实核查，确保无丢失、内部盗用风险发生；
B.每季不定期，至少安排ATM跟随清机一次，核查辖内所有ATM设备内现金，实际现金量与账面现金量相符情况
C.每日对ATM流水差错系统报表进行核查
D.负责吞没卡接收与保管
[多选题]多项选择题会计凭证类收集操作
A.每日每个柜员受理每笔交易后产生的会计凭证，需把交易原始凭证、附件等资料附在对应的普通记账凭证后面。
B.按每笔交易时间的先后顺序收集齐全，经业务经理审核完整后清点登记，并不再返回原柜员。
C.如果同一柜员产生的会计凭证涉及不同系统时，需按“BANCS、GTS、BONDS、AAS、MJE、FMS、”系统顺序排列对应的会计凭证。
D.GTS、FMS系统会计凭证需单独收集。
[多选题]多项选择题派驻业务经理应：
A.每月至少不定期，对本机构保管吞没卡进行一次账实核查，确保无丢失、内部盗用风险发生
B.每季不定期，至少安排ATM跟随清机一次，核查辖内所有ATM设备内现金，实际现金量与账面现金量相符情况。
C.每周至少进行一次吞没卡账实核查，确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生。
D.每月至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次，并对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行不定期录像抽查
[多选题]多项选择题我行保密信息包括
A.国家秘密信息
B.商业秘密信息
C.内部信息
D.工作秘密
[多选题]多项选择题柜员权限信息包括（ ）等项内容。
A.柜员绑定外围角色
B.柜员级别
C.柜员类型
D.所属CBS机构号
[多选题]多项选择题会计档案影像有关调阅要求
A.严格履行调阅审批制度，并遵循“档案产生机构只能调阅本机构档案。”
B.上级管理机构可以调阅下级机构档案，同级机构之间不能相互调阅档案。
C.内部稽核、监察或二道防线条线管理部门履行职责时可跨机构调阅档案。
D.法律法规授权的外部机构调阅会计档案实物需有行内接待部门陪同”的调阅原则。
[多选题]多项选择题BGL账户查询交易如何操作？
A.“020400- BGL账户查询(提示)”用于查询账户信息（如账户余额、是否带销账码等）
B.“020450-BGL账户交易流水查询”用于查询某账户指定交易日期的交易情况。
C.“020430-销账码查询”用于查询除暂付款类BGL账户以外，其他带销账码账户的挂销账情况。
D.“020490-BGL账户余额查询”用于查询某指定机构下某个产品大类下全部BGL账户的余额，或者全部余额不为零的BGL账户的余额，并可选择一个账户，联动进入 “020450-BGL账户交易流水查询”，查询交易明细。
