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[多选题]多项选择题关于上门对账实施方式说法正确的是
A.上门对账采用纸质方式进行
B.账单双人面交企业财务负责人或对账联系人，经客户核对无误后收取对账回执
C.不论对账是否成功，上门对账人员都应在“上门对账登记清单”记录上门时间、人员、账户、结果及其它需说明的情况等备查
D.上门对账前，上门对账人员一般应先与客户进行电话沟通，约定具体上门时间
[多选题]多项选择题关于电子渠道代客对账说法正确的是
A.规范认证工具与回单箱登录工具的保管及领用。网点应按条线要求规范中银E盾/E令及回单箱IC卡发放、交回、销毁及相关登记，条线管理部门定期检查并形成有效检查记录
B.加强异常数据的分析监控。二级以上（含）对账管理部门每旬通过数据分析，录像调阅、客户回访等手段，监控网点代客对账行为
C.确系代客对账的，必须通过上门对账、发送纸质账单、电话回访等方式予以核实排查
D.落实问责机制。对已确认的代客对账数据，要按规定流程严格问责，分层级处罚问题机构和相关责任人
[多选题]多项选择题按照核心系统明细对账指南要求,每月对哪些( )CGL核算码进行手工核对.
A.7011
B.7016
C.8475
D.8341
[多选题]多项选择题 派驻业务经理在内部对账的组织管理、工作质效方面应从以下哪些选项履职。（ ）
A.每月是否对BGL账户、CTA账户开展内部对账工作；每季是否对CGL开展内部对账工作
B.需要根据台账核对的，台账记录是否完整准确
C.对账环节是否落实到位，是否存在流于形式；是否存在瞒报、漏报
D.及时查找不符原因并进行账务调整
[多选题]多项选择题外部对账“四严禁”管理要求是什么（ ）
A.严禁任何网点机构向客户发放余额对账单；
B.严禁网点机构的业务经办人员（含业务经理）单独回收对账回执；
C.严禁网点机构的业务经办人员（含业务经理）单独进行“对账回收专用箱”开箱操作；
D.严禁网点机构的业务经办人员（含客户经理）单独上门对账。
[多选题]多项选择题 坚持开户与对账在（ ）、（ ）、（ ）的三分离原则
A.机构
B.人员
C.岗位
D.系统
[多选题]多项选择题外部对账中，以下那些是可疑信息，必须开展风险排查。（ ）
A.每月对对账未回的
B.同一手机号/Email邮箱对应多个客户
C.疑似员工手机号
D.退信的
[多选题]多项选择题上门服务业务包括
A.上门收送款业务
B.上门取送单业务
C.上门对账业务
D.上门查账业务
[多选题]多项选择题下列说法正确的是（）
A.禁止摆放未经省行审核批准的宣传材料
B.禁止在销售过程中口头夸大或向客户承诺收益
C.网点应提供“代销产品公示信息查询系统”查询终端或PAD
D.“金融知识宣传教育专区”与“投资理财产品宣传专区”是同一专区，无需单独设立
[多选题]多项选择题为规范营业机构和内部人员的操作行为，保证对账业务合规运营，要严格按照对账“四严禁处理要求，以下表述正确的选项是：( )。
A.严禁营业机构向客户发放余额对账单
B.严禁营业机构的业务经办人员（含业务经理）单独回收对账回执（含单独进行“对账回收专用箱”开箱操作）
C.严禁营业机构的业务经办人员（含客户经理）单独上门对账
D.严禁营业机构及银行人员代客对账
[多选题]多项选择题综合账务运行管理系统每月明细自动对账的BGL账户有哪些（ ）
A.7411
B.8421
C.8535
D.8536
[判断题]在银企对账中，对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回单；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题增值税发票作废以下说法正确的是（）
A. 收到退回的所有联次（专用发票包括发票联、抵扣联）符合作废条件的，按作废处理
B.开具时发现有误的，不可即时作废
C.如符合作废条件，开票员需在税控系统中进行作废操作，同时在核心银行系统（BANCS）中将发票状态转为“内部作废”
D.作废发票的发票联（专用发票包括抵扣联）复印件随当日传票附件纳入会计档案保管。作废实物发票及抵扣联逐联加盖“作废”戳记。
[判断题]异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题以下说法正确的是（________）。
A.网点负责人及大堂服务人员一旦发现冒充银行人员销售非我行产品、社会人员频繁陪同客户办理开户、频繁代办业务或替账户人在柜外清设备上确认等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级。
B.对存在电信诈骗、非法集资、非法买卖银行卡等嫌疑的，要进行风险提示和劝止，在劝阻无效的情况下应请客户书面确认其已知晓相关风险，必要时报警处理。
C.营业网点不得为非法集资组织者提供资金、开户、支付等任何金融服务。
D.可以允许熟人进入营业场所开展非本行相关金融业务。
[多选题]多项选择题营业机构应从_、_、_等环节进行排查，并将排查结果报送对账管理部门和业务主管部门，排查材料应专夹保管，留存备查
A.开户
B.交易
C.金额
D.印鉴
[多选题]多项选择题下列关于假币收缴操作，正确的有：
A.由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
B.全程不得离开客户视线
C.当着客户的面在假人民币正面及背面水印处盖上“假币”章。
D.假外币当着客户的面装入专用章后，立即在封口处盖上“假币”章。
[判断题]异动/可疑/高风险账户必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收回余额对账回执。 （1分）
A.正确
B.错误
