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[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款, 造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[单选题]持证人非法生产经营烟草专卖品数额在（）万元以上或者违法所得数额在（）万元以上或者非法经营卷烟（）万支以上，未被追究刑事责任的，烟草专卖零售许可证有效期届满后不予延续。
A.5320
B.5220
C.5230
D.5330
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币，2万美元
B. 50万人民币，5万美元
C.100万人民币，10万美元
D. 200万人民币，20万美元
[判断题]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额 在二万元以上的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应以贷款诈骗罪追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应以贷款诈骗罪追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题].非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A. 100;10
B. 200;10
C. 100;20
D. 200;20
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1；5
B. 50；100
C. 5；20
D. 5；1
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题].违反人民银行规定,擅自印制票据的,由人民银行责令改正,处以()万元以上()万元以下的罚款
A. 1,10
B. 1,20
C. 1,30
D. 1,50
