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[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[单选题]商业银行发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）万元以上的案件，应及时向银保监会或其派出机构报告。
A.10万元
B.30万元
C.100万元
D.500万元
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失( )万元以上的事故、自然灾害,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告重大( )事件。
A.500 操作风险
B.1000 操作风险
C.500 意外风险
D.1000 意外风险
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上、外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5,1
B.2,1
C.10,5
D.20,10
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1,1
B.1,5
C.5,1
D.5,5
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）时，应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，留存（ ）有效身份证件复印件或影印件。
A.代理人
B.存款人
C.代理人和存款人
D.代理人或存款人
[多选题]对自然人客户代理他人存取现金的，人民币单笔5万（含）以上或者外币等值1万美元(含)以上的现金存、取款业务，各营业机构应核对、核查、复印户主和代办人的有效身份证件，登记代办人的（）。
A.姓名
B.联系方式
C.证件号码
D.证件类型
[单选题] 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的,应当( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.了解
B.核对
C.询问
D.留存
