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[单选题]核查组经批准可以采取必要措施收集证据,与相关人员( )了解情况,要求相关组织作出说明,调取个人有关事项报告,查阅复制文件、账目、档案等资料,查核资产情况和有关信息等。
A.谈话
B.询问
C.讯问
D.交流
[多选题]初步核实应注意哪些问题？
A.初核主要收集客观性证据，确保真实性和准确性
B.做足初核，尽量形成证据闭环，减少留置时间
C.初核开始时和完成后要按程序报告
D.规范初核阶段的措施使用
E.做好初核阶段的谈话工作,初核阶段的谈话不一定都到专门的谈话室，可以是同志式、访谈式谈话，也可以是聊天式、走访式谈话
F.初核后的处置建议，可以分为拟立案审查调查、予以了结、谈话提醒、暂存待查、移送有关党组织处理
[多选题]纪检监察机关采取初步核实方式处置问题线索，应该注意下列哪些事项？
A.应当制定工作方案
B.应当成立核查组
C.应当履行审批程序
D.被核查人为下一级党委主要负责人的，纪检监察机关应当报上级党委主要负责人批准
[多选题]农户小额信用贷款采取以下哪些管理办法（ ）
A.一次核定
B.随用随贷
C.余额控制
D.周转使用
E.缴纳保证金
[多选题]第四季度的日常督导将采取以下哪些措施。
A.对已经完成确保任务的网点不做硬性要求
B.组织理财业务集中培训并配套开展随堂考试
C.对落后网点进行专项督导
D.组织推介优秀典型经验
[多选题]对于采取初步核实方式处置的问题线索,下列说法正确的是( )。
A.应当制作工作方案,成立核查组,履行审批程序
B.被函询人应当在收到函询件后15个工作日内写出说明材料,由其所在党委(党组)主要负责人签署意见后发函回复
C.对被核查人为下一级党委主要负责人的,纪检监察机关应当报同级党委
主要负责人批准
D.需要采取技术调查技术调查或者限制出境等措施的,纪检监察机关应当严格履行审批手续,交有关机关执行
[填空题]纪检监察机关采取初步核实方式处置问题线索,应当制定工作方案,成立( )。
[单选题]采取初步核实方式处置问题线索,应当( ),成立核查组,履行审批程序。
A.约谈
B. 函询
C.制定工作方案
D.制定“两规”方案
[多选题]金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下哪些措施？
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B.按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C.按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码
[多选题]以下哪些信息经总队指挥中心批准可直接由GPS车载终端上报( )
A.出动
B.到场
C.控制
D.返队
[多选题]初步核实情况报告中,应列明以下内容( )
A.被核查人基本情况
B.反映的主要问题
C.办理依据以及初步核实结果
D.存在疑点、处理建议
[判断题]初步核实工作结束后,核查组应当撰写初步核实情况报告,列明被核查人基本情况、反映的主要问题、办理依据以及初步核实结果、存在疑点、处理建议,由核查组主要人员签名备查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]需要采取初步核实方式处置问题线索的,监察机关应当依法履行审批程序,成立( )。
A.审查组
B.调查组
C.核查组
D.检查组
[多选题]对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施( )
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]纪检监察机关采取初步核实方案处置问题线索,应当制定( )成立核查组,履行审批程序。
A.工作计划
B.工作预案
C.工作目标
D.工作方案
