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[单选题]对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
A.正确
B.错误
[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
[判断题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
[判断题]中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前（ ）个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项
A.1
B.2
C.5
D.10
[多选题]金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ）。
A.反洗钱年度报告
B.反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.客户档案资料
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
A.正确
B.错误
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求,中国人民银行及其分支机构在现场检查立项过程中,应加强对（ ）机构的重点监管
A.涉及洗钱案件的机构
B.风险因素较多的机构
C.工作情况不明的机构
D.反洗钱工作有效性偏低的机构
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、（ ）谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明
A.普通员工
B.反洗钱工作人员
C.中层管理人员
D.高级管理人员
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示检查证,否则,金融机构有权拒绝
A.正确
B.错误
