[判断题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误

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[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

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[单选题]对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,情节严重的中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

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[判断题]金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。
A.正确
B.错误

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[单选题]银行业重大突发事件包括：抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（　）万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额（　）万元以上的案件。
A.30，500
B.30，1000
C.50，500
D.50，1000

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[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

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[单选题]商业银行发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）万元以上的案件，应及时向银保监会或其派出机构报告。
A.10万元
B.30万元
C.100万元
D.500万元

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[判断题]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予以立案追诉。
A.正确
B.错误

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[判断题] 非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应以贷款诈骗罪追究刑事责任。
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
A.正确
B.错误

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[单选题]直接经济损失在 0.5 万元及以上 1 万元以上定性为（）
A.E类内控事故
B.B类内控事故
C.C类内控事故
D.D类内控事故

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[单选题]审计权限与范围：总队审计部门负责对支队（）万元以上信息化建设项目、（）万元以上工程建设项目、货物（服务）采购项目的立项及预算环节实施审计监督。(　　)
A.5、20
B.10、15
C.5、10
D.10、20