更多"[多选题]个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理"的相关试题:
[多选题]个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的____等。
A.“涉案账户开户人”
B.“惩戒账户开户人”
C.“司法冻结账户开户人”
D.“多人使用同一手机号码开户人”
[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
[多选题]为防止犯罪分子利用银行账户实施网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动,中国人民银行近期印发了《洗钱风险提示》,并对金融机构提出相关工作要求包括:
A.加强对非居民个人客户的身份识别
B.加强对非居民个人客户的跨境交易监测
C.加强防诈骗提示和宣传的力度
D.
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]公安部与中国人民银行采取（）方式移送电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息。
A.总对总
B.总对分
C.分对总
D.分对分
[单选题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85 号),自( )起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
A.2019 年6 月1 日
B.2019 年5月20日
C.2019 年2月15 日
D.2019 年3月27 日
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（ ）张I类借记卡。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。
A.惩戒账户关联账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.异常交易账户
[单选题]根据《国家电网有限公司客户安全用电服务若干规定》，定期安全服务是指根据规定的检查周期和客户安全用电实际情况，制定检查计划，并按照计划开展的检查工作。10（6）kV用户，宜()个月检查1次。
A.3
B.6
C.9
D.12
[判断题]客户赵六来我行投诉其借记卡状态异常，需要我行为其核实处理，柜面经理使用“个人重点关注账户管理”交易查询其为“异常交易账户”，审核客户身份证件和银行介质无误后，柜面经理直接为其办理。
A.正确
B.错误
