更多"[判断题]违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50"的相关试题:
[判断题]违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生,银行可被处以50万元以上500万元以下罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。
A.正确
B.错误
[判断题]违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下和罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。( )
A.正确
B.错误
[判断题]违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]营运与渠道管理部作为客户主管部门在业务开展中落实客户身份识别、风险客户管控等反洗钱工作要求，配合反洗钱主管部门切实开展反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者工商行政管理部门
[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是( )
A.联合国禁毒公约
B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D.美国《银行保密法》
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方。
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )
A.正确
B.错误
