更多"[判断题]可疑案例协查是网点编辑岗须每日在“可疑案例协查”菜单中，查询"的相关试题:
[单选题]（）功能供系统用户对案例查询、可疑案例处理意见的添加，上传报告附件、可疑案例修改和可疑案例协查工作等的案例处理工作。
A.案例处理
B.对手信息维护
C.账户信息维护维护
D.地区维护
[判断题]可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。主要包括（）几部分功能
A.查询
B.添加
C.修改
D.删除
E.有效
F.无效
[判断题]可疑案例的种类分为：正常新增、主动纠错两种
A.正确
B.错误
[多选题]关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( )
A.通过客户经理.经办柜员.大堂经理.电话回访.实地查访等多途径,充分了解客户的身份.职业.收入.住址.联系电话等信息,看客户背景是否异常,是否与交易实质.交易规模不符;
B.充分运用编辑岗工作台下案例信息.交易信息.调查分析模块,特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息.交易信息)综合分析;
C.分析客户总体交易情况.资金来源去向.重点账户,发现可疑交易特征,并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合;
D.规范填写“案例处理意见”.“可疑程度”.“可疑行为描述”.“采取措施”等相关信息。
[单选题]（）主要负责本法人行社内可疑案例分析及报送，辅助督导本法人行社内的反洗钱数据报送及相关工作
A.法人行社中心审批岗
B.法人行社中心审核岗
C. 法人行社中心甄别岗
D.网点补录监督岗
[多选题]排队软叫号系统上线后，手机银行网点服务菜单下设（ ）子菜单。 厦门国际银行智慧网点排队软叫号系统操作手册
A.网点查询
B.网点服务预约
C.我的预约
D.我的排队
[判断题]分析中遇到可疑数据时，可以不予考虑。（）
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】网点在日常自查过程中发现清单以外的可疑账户，按照《关于开展可疑单位账户核查和处置的通知》【营[2019]第572号】规定的流程处理，并于当月（）前发送省行营运部联系人邮箱。
A.A：10日
B.B：20日
C.C：30日
D.D：月底
[多选题]排队软叫号系统上线后，手机银行网点服务菜单下设（ ）子菜单。 厦门国际银行智慧网点排队软叫号系统操作手册
A.网点查询
B.网点服务预约
C.我的预约
D.我的排队
[判断题]当发生营业网点内有可疑人员当天多次或连续几天出现且行为比较诡秘、有不明物品遗留等可疑情况时，要避免轻举妄动、打草惊蛇，网点人员要互通情况，并注意人身安全的自我保护，要及时隐蔽地将异常情况上报。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点发现可疑爆炸物或有人携带爆炸物进入时，柜面营业员迅速向（）指挥中心报警，同时向网点负责人和安全保卫部门负责人报告。
A.112
B.119
C.110
D.120
[判断题]民警甲、乙二人在车站协查逃跑的犯罪嫌疑人。甲发现行李房拐角处有两个人形迹可疑,自身上前盘查。一人假装找证件,另一人突然掏出匕首刺中民警甲的腹部,疑犯逃跑。民警甲的行为对否?
A.正确
B.错误
[判断题]对于需要协查的虚开案件，本着不立案不委托协查的原则，全面实行要素协查方法，分级分类组织协查，规范税收违法案件协查工作。（）
A.正确
B.错误
[判断题]【交易处理】是对案例的可疑特征、交易信息进行甄别，分析该笔案例下的特征信息及交易信息是否可疑。辅助操作人员开展人工分析
A.正确
B.错误
