更多"[判断题]现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。"的相关试题:
[单选题]现代意义上的洗钱的历史可以追溯到( )。
A.20世纪20年代
B.20世纪40年代
C.20世纪60年代
D.20世纪80年代
[单选题]根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（ ）。
A.西班牙
B.葡萄牙
C.英国
D.美国
[多选题]20世纪20年代后期30年代前期中共党内的主要错误倾向是()。
A.把马克思主义教条化
B.把共产国际决议神圣化
C.把苏联经验神圣化
D.把中国革命经验神圣化
E.把马克思主义庸俗化
[简答题] 20世纪20年代后期和30年代前期,中共党内屡次出现“左”倾的主要原因
[判断题]银行的产生可以追溯到更悠久的历史，甚至可能回溯到公元前4000年至公元 前2000年两河流域的苏美尔人。
A.正确
B.错误
[单选题]在20世纪20年代，由陈独秀创办的月刊是( )。
A.《新青年》
B.《中国青年》
C.《列宁青年》
D.《东光》
[判断题]20世纪20年代的美国,芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团,该组织以开设洗衣店为掩护,利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关纳税,这样贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是“洗钱”的由来。( )
A.正确
B.错误
[单选题]从20世纪20年代末开始,斯大林领导苏联以加快实现____为目标,大力进行社会主义建设。
A.工业化和农业化
B.工业化和农业集体化
C.工业集体化和农业化
D.工业集体化和农业集体化
[判断题]在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。
A.正确
B.错误
[单选题]现代急危重症护理学最早可追溯到( )
A.第一个早产婴儿监护中心的建立
B.第二次世界大战期间
C.克里米亚战争期间
D.北欧脊髓灰质炎大流行期间
E.美国约翰霍普金斯医院神经外科术后病房的建立
[判断题] 所有事故都可以预防,所有事故都可以追溯到管理原因。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员可以不用取得人民银行反洗钱岗位准入资格
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
