更多"[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活"的相关试题:
[多选题]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
A.开户单位一日两次申请支取大额现金
B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
[判断题] 银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。( )
A.正确
B.错误
[多选题]柜面异常大额现金存取交易的风险包括（）
A.声誉风险
B.资金清算风险
C.操作不当可能造成资金损失风险
D.采取现金方式办理转账业务可能存在洗钱风险
[判断题]“其他应收款项-待处理现金短款”科目用于核算和反映本行柜台或自助设备现金业务处理中发生的未查明原因的短款情况。
A.正确
B.错误
[多选题]柜面异常大额现金存取交易存在的问题包括（）
A.业务操作不够规范
B.合规意识有待加强
C.日常监督流于形式
D.业务审核不到位
[判断题]银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。()
A.正确
B.错误
[单选题]由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由_______记录冠字号码。
A.社会清分机构
B.人民银行当地分支机构
C.冠字号码查询系统
D.本行
[判断题]预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务，只能在本行营业网点柜台办理。
A.正确
B.错误
[判断题]关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]营业厅需设置监控系统，线控系统的视野范围应包括营业柜台、自助服务区、后台办公区。
A.正确
B.错误
[判断题]储户持本行卡在本行自助设备取现卡内余额被扣但自助设备未出钞自动柜员机所属营业机构收到客户反映确认长款或营业机构主动发现长款后确认为系统内自助设备长款可以由设备所属机构直接退至客户账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构受理本网点柜台和自助设备付出现金冠字号码查询的,应于（ ）告知客户查询结果
A.当日
B.三个工作日
C.当天(至迟次日)
D.两个工作日
[单选题]营业机构受理非本网点柜台及自助设备付出现金冠字号码查询的,应于（ ）将《人民币冠字号码查询申请表》传递至分行运营管理部；分行运营管理部应于收到营业机构《人民币冠字号码查询申请表》之日起（ ）告知营业机构查询结果
A.当天(至迟次日)；2个工作日内
B.当天(至迟次日)；3个工作日内
C.2个工作日内；3个工作日内
D.2个工作日内；2个工作日内
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请，需提供（ ）。
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[单选题]普通对账客户是指在本行开立的账户中任一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值人民币（ ）万元（不含本数）以下的客户，含短期不动户，不含其它对账客户。
A.200
B.150
C.100
D.50
[判断题]储户持本行卡在本行自助设备取现卡内余额被扣但自助设备未出钞经办机构或自助设备所属机构确认此笔交易本行确实长款后可以将长款的现金直接交给持卡人或另行处理。（ )
A.正确
B.错误
