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[多选题]柜面异常大额现金存取交易存在的问题包括（）
A.业务操作不够规范
B.合规意识有待加强
C.日常监督流于形式
D.业务审核不到位
[单选题]银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔( )的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A.人民币1万元以上
B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.人民币5万元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
[多选题]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )。
A.个人提取3万元以上的;
B.个人提取5万元以上的;
C.单位提取20万元以上的;
D.单位提取50万元以上的。
[多选题]应关注网点大额现金业务，为个人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存相关信息。
A.5万元（含）
B.5万元（不含）
C.1万美元（含）
D.1万美元（不含）
[多选题]河北省大额现金的标准是对公大额现金管理金额起点( );对公大额现金管理金额起点( )
A.50万元
B.10万元
C.100万元
D.20万元
E.200万元
F.
[判断题]自助缴费终端的缺点不支持大额现金交费，日结现金解款有风险
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”,主要考虑( )
A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨
B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件。
C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理
D.加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险
[判断题]开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）
A.正确
B.错误
[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
A.银行本票;
B.支票;
C.银行汇票;
D.信用证。
[判断题]所有的个人活期账户均可办理现金存取与转账交易。( )
A.正确
B.错误
[多选题] ( )办理现金业务应遵守人民银行现金管理条例,实行大额现金收支报备,大额支岀审批制度,凡发生对外现金业务,均应遵循()的原则。
A.现金收款业务,先收款后记账
B.现金付款业务,先收款后记账
C.现金付款业务,先记账后付款
D.现金收款业务,先记账后付款
[多选题]营业机构在柜面发起的大额支付系统汇兑往账,出现系统异常,使用“6817汇划业务查询及处理”交易,输入汇划渠道、汇划标志、起止日期等要素,查询该笔交易状态。下列对业务状态说法正确的是:()
A.业务状态为“扣款超时”时,为核心业务系统扣客户账超时所致。
B.业务状态为“退回待查”时,为人行拒绝该笔业务或其他原因所致。
C.业务状态为“人行已排队”时,为清算备付金日间头寸不足,电子汇兑往账业务纳入日间排队所致。
D.业务状态为“已发送”且长时间未变更状态的,为业务发送成功但人行未收到,或人行收到并返回信息,但行内系统未收到。
[判断题]电子化异常补打功能限于查找打印柜面经理7天内交易产生的凭证。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（）。
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[判断题]企业单位开出的注明“现金”字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。( )
A.正确
B.错误
[多选题]大额交易报告的内容包括( )
A.交易主体及交易对手
B.涉及交易的账户信息
C.交易具体特征,如交易时间、金额、币种和方向等
D.交易性质
