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[单选题] 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一农商银行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款,如未发现该交易或行为可疑的，此种大额交易（ ）。
A.视情况而定
B.可以不报告
C.必须报告
D.系统自动上报
[判断题]定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一农商银行开立的同一户名下的另一账户。如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告大额交易
A.正确
B.错误
[单选题]根据省联社《关于建立不良贷款规模化处置事前沟通机制的通知》，农商银行单批次处置不良贷款本金（）以上的，要事前与省联社沟通。
A.1000万
B.3000万
C.5000万
D.2亿
[简答题]定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在山西省农村信用社辖内营业网点开立的同一客户下的另一账户，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告。（ ）
[单选题] 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一农商银行开立的同一户名下的另一账户，如未发现该交易或行为可疑的，此种大额交易（ ）。
A.视情况而定
B.可以不报告
C.必须报告
D.系统自动上报
[单选题] 客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）的农商银行报告
A.交易机构
B.收单机构
C.开立账户或者发卡
D.交易机构清算中心
[判断题]活期转账开立定期整存整取账户业务，除审核开户申请人的有效身份证件外，对于转账金额（同户名下账户之间的资金划转业务除外）人民币单笔5万元以上（含）或者为外币资金划转的，还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人（如有）的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题] 省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由农商银行核查处理，其中农商银行红色预警信息由（ ）督办。
A.省联社
B.农商行
C.省联社运营部
[单选题]省联社自身业务预警信息由省联社核查处理，农商银行预警信息由农商银行核查处理，其中农商银行红色预警信息由（ ）督办。
A. 农商行
B.支行
C. 分理处
D. 省联社
[单选题] 农商银行在发生可能对投资者或者结构性存款收益产生重大影响的事件后（ ）内发布重大事项报告。
A.1日
B.2日
C.3日
D.5日
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的农商银行报告
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告？
A.开户行
B.付款行
C.收款行
D.收单机构
[单选题]本金或者利息逾期的贷款，应至少划分为( )类？
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
[判断题]农商银行开展支付业务涉及跨行清算业务时，必须通过中国人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。
A.正确
B.错误
