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[单选题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。
A.10,1
B.10，2
C.20,1
D.20,2
[单选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。
A.100,10
B.100,20
C.200， 10
D.200,20
[单选题] 客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告？
A.开户行
B.付款行
C.收款行
D.收单机构
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题] 客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）的农商银行报告
A.交易机构
B.收单机构
C.开立账户或者发卡
D.交易机构清算中心
[单选题]个人账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[单选题]单位账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《单位账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[判断题]员工个人账户可与客户账户发生资金往来。
A.正确
B.错误
[判断题]我行在卡内为客户开立大额存单专用账户，个人购买大额存单应遵循实名制规定，企事业单位、行政机关和社会团体等机构投资者不得购买。
A.正确
B.错误
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）的款项划转。
A.100万元及以上
B.200万元及以上
C.300万元及以上
D.500万元及以上
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）的境内款项划转。
A.20万元及以上
B.50万元及以上
C.100万元及以上
D.150万元及以上
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含50万元）、外币等值（ ）美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
A.20万；10万
B.50万；20万
C.20万；20万
D.50万；10万
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含20万元）、外币等值（ ）美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
A.20万；2万
B.50万；2万
C.20万；1万
D.50万；1万
[单选题]个人客户认购大额存单后，因办理时段性存款证明、质押等原因导致大额存单账户冻结的，到期日之后的逾期时段（）按实际支取日我行挂牌活期利率计息。
A.账户本金
B.本金及利息
C.利息
D.以上都不对
