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[单选题]客户提交伪造、涂改的存折(单、卡) ,利用信用社防范手段落后,部分地区手工操作或工作人员疏忽等, 诈骗银行资金应采取以下哪 种防控措施。 ( )(0.14分)
A.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,要确定存款的真实性。
B.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,不予以受理。
C.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡,无论存款是否真实,均应付款。
D.对客户提交的存折(单、卡)进行认真审核,,确保其真实有效,对伪造、涂改的存折(单、卡)应立即返还客户。
[单选题]客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。 ( )(0.14分)
A.开户与续存 资料返还、归档
B.支取与销户 申请、审核
C.开户与续存 录入、授权与复核
D.支取与销户 录入、授权与复 核
[判断题]信用社工作人员持有客户存折、 密码或印章, 扣留应返还客户的资料, 盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查,查看是否持有他人存折(单、卡) 、证件、印鉴等物品。 ( )(0.14分)
A.正确
B.错误
[判断题]发现客户持伪造证件办理相关业务的,信用社经办人员要按规定程序报告,无需留存记录。 ( )(0.14分)
A.正确
B.错误
[判断题]非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的，处1000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]在收取客户提交的现金时,信用社经办人员必须在客户视线和视频监 控范围内认真清点, 对大额现金存款业务,应提醒客户关注现金清点过程并及时告知结果,对零币业务则无需提醒,可于次日将清点结果告知客户。 ( )
A.正确
B.错误
