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[单选题]不良贷款进行处置时，应成立专门项目小组，实施尽职调查，（）为主调查人。
A.项目小组组长
B.主办客户经理
C.部室经理
D.分管行长
[单选题] 牵头社应成立调查小组进行调查,并明确()为主调查人,其余人员承担共同调查责任,尽职调查的要求参照《河北省农村信用社流动资金贷款实施办法(试行)》等制度。
A.牵头社,
B.一名成员,
C.各成员社一名调查人
[判断题]我行客户尽职调查包括三类：简化的尽职调查、一般型尽职调查、加强型尽职调查，我行对中风险及以下客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行在进行外包活动时，对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括以下事项：（ ）
A.管理能力和行业地位
B.财务稳健性
C.经营声誉和企业文化
D.技术实力和服务质量
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,尽职调查应当包括( )。
A.管理能力和行业地位
B.风险承受能力
C.技术实力和服务质量
D.财务稳健性
E.风险控制系统
[多选题](多选题）
银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，以下哪些属于尽职调查应当包括的事项.（）。
A.管理能力和行业地位
B.财务稳健性
C.经营声誉和企业文化
D.对银行业的熟悉程度
[判断题]对身份证件不在有效期的客户要进行加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题]不良贷款尽职调查人员对尽职调查报告的()和完整性负责。
A.关联性
B.准确性
C.真实性
D.合法性
[多选题]________,须进行加强型尽职调查。
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.已有客户身份资料存疑
C.我行报送过可疑交易报告
D.CCS等级为高风险
[多选题] 《固定资产贷款管理暂行办法》规定:尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的( )。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.可行性
[判断题]客户尽职调查仅限在开户环节进行。
A.正确
B.错误
[单选题] 小额贷款受理后()根据客户经理包片情况,安排客户经理AB角进行贷前尽职调查。
A.综合岗
B.分部经理
C.柜员
[判断题]外资银行身份识别和尽职调查,分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷客户经理负责对客户及担保人相关情况进行尽职调查，调查的主要内容：（）[1分]
A.客户提供的资料是否完整.真实.有效，客户提供的复印件与原件是否相符
B.调查客户的基本情况
C.调查客户信用及品行状况
D.对客户及其担保人的资产.生产经营状况和市场前景情况进行调查，分析贷款需求.还款能力和还款方案等
[多选题]贷款人应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的（ ）进行调查核实，形成调查评价意见。
A.真实性
B.准确性
C.合规性
D.完整性
[单选题] 贷款人应落实具体的责任部门和岗位,履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容不包括( )
A.借款人及其关系人的情况
B.项目本身情况
C.贷款担保情况
D.对贷款项目提出贷与不贷的决策意见
[多选题]对于同意受理的贷款信用社指派信贷人员负责进行尽职调查。调查的主要内容包括。（ ）[1分]
A.申请人提供的资料是否真实.有效.完整；
B.申请人基本情况，包括个人基本情况.家庭概况.财务状况.信用记录；
C.核实申请人用于生产经营土地的数量及使用权情况；
D.借款用途是否真实；
[单选题]与传统金融机构不同,目前大多数网络贷款无法完全利用银行间的征信系统,仅能进行有限的尽职调查,下列关于其具体表现说法错误的是( )。
A.信息征集范围不明确
B.信息征集授权未做规范
C.信息征集内容未统一
D.信息使用标准不统一、保留期限未明朗
