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[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类及其号码
C.注册资本
D.法定代表人
[多选题]客户要求变更以下哪些( )信息时，应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人或注册资本
[多选题]客户要求变更有关信息的,应从头识别客户身份,有关信息包括:
A.姓名或名称
B.身份证件或身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称时,银行应重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
[多选题]以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.客户要求变更法定代表人或负责人
C.客户要求撤销账户
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户身份( )"
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点"
[判断题]对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽职调查表》。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对重要事项变更，各支行应重新识别客户，开展尽职调查，并根据尽职调查结果，对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对重要事项变更,各支行应重新识别客户,开展尽职调查,并根据尽职调查结果,对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[多选题]NRA账户出现（ ）情况时，各机构市场营销管理部门应重新对客户进行身份识别与尽职调查，并将尽职调查情况提交至机构营业部。
A.客户要求变更名称、证明文件种类、证明文件号码、注册资本、经营范围、企业负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现反洗钱界定的异常行为的。
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提前销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
