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[单选题]客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过( )小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
[多选题]依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有？（）
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
[多选题]调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存？（）
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主 管部门负责人批准,可以采取（ ）措施。
A.A.扣划
B.B.临时冻结
C.C.冻结
D.D.保全
[单选题] 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过
A.24小时;
B.36小时;
C.48小时;
D.72小时。
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]经国务院铁路主管部门商国家物价主管部门同意，特殊区段不可实行特殊运价。
A.正确
B.错误
[单选题]总行()是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[单选题]总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。( )
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[判断题]总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。()
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]设立烟草制品生产企业,应当由省级烟草专卖行政主管部门报经国务院烟草专卖行政主管部门批准。()
A.正确
B.错误
[单选题]设立烟草制品生产企业,应当由省级烟草专卖行政主管部门报经国务院烟草专卖行政主管部门批准,取得烟草专卖生产企业许可证,并经( )核准登记。
A.国务院烟草专卖行政主管部门
B.省级烟草专卖行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.省级以上工商行政管理部门
