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[单选题]总行()是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[单选题]总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。( )
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[判断题]总行国际金融部是外资银行反洗钱工作的牵头管理部门。()
A.正确
B.错误
[单选题]各级行要按照总行反洗钱制度规定,在私人银行产品销售环节做好( )等反洗钱、反恐怖融资等相关合规工作。
A.风险承受能力评估
B.统一使用总行下发的宣传销售文本
C.推介私人银行产品
D.客户身份识别
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作,需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[单选题]总行（ ）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
[单选题]总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
[单选题]为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内（）联网核查记录（含建工卡批量开卡）
A.过去一年
B.本年度
C.过去30天
D.历史
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
