更多"[多选题]非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非"的相关试题:
[判断题]识别存量账户为非居民个人的,各行社应该收集并记录报送所需信息。为便于后期报送非居民数据,各行社可集中保管开户资料(包括凭证、身份资料、证明文件等)影印件,并单独设立非居民账户信息台账。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )
A.境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B.我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C.由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D.政策性银行为执行政府决定开立的账户。
[判断题]新开机构账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。
A.代理人
B.名义持有人
C.授权签字人
D.由金融机构登记或确认为账户所有者的机构
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中非居民标识包括( )。
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱
C.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
[单选题]下列选项中不属于非居民标识的是( )。
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境内电话号码
C.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中联名账户持有人应分别签署声明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，联名账户持有人应分别签署声明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，账户持有人自被要求提供声明文件（）未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。
A.之日起六十日内
B.之日起九十日内
C.次日起六十日内
D.次日起九十日内
[判断题]非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的,由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（ ）。
A.人民币100万元
B.美元100万元
C.人民币300万元
D.美元300万元
[判断题]多户合用电表的、一户多表居民、居民与非居民混用的和执行居民电价的非居民客户暂不执行居民生活阶梯电价。
A.正确
B.错误
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户
A.25万美元
B.50万美元
C.100万美元
D.200万美元
